24723 20/12/2018 22:51 20/12/2018 22:51 คุกอ่วม 30 ปี 12 เดือน 2บิ๊กธนาคารUDBP ลวงลูกค้าลงทุนแชร์ลูกโซ่ <p></p> <p>เค วิน ลัย , หยาง หยวน เฉา</p> <p>20 ธ.ค.61 -&nbsp;ที่ห้องพิจารณา 813 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.3805/2559 ที่พนักงานอัยการคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 เป็นโจทก์ฟ้องนายเค วิน ลัย (Mr.Ke Vin Lai)&nbsp;อายุ 52 ปี สัญชาติมาเลเซีย ผู้จัดการธนาคาร&nbsp;UDBP&nbsp;และนายหยาง หยวน เฉา (Mr.Yang Yuan Zhao)&nbsp;อายุ 51 ปี สัญชาติจีน รองผู้จัดการธนาคาร&nbsp;UDBP&nbsp;และบริษัท ยูดีบีพี แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยนายนายหยาง หยวน เฉา ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-3 ฐานกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 12,&nbsp;123 พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 26,&nbsp;27,&nbsp;52,&nbsp;54 พ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 มาตรา 3,&nbsp;4,&nbsp;12</p> <p>กรณีเมื่อปี 2556 - 14 พ.ค. 2558 จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันใช้และก่อตั้งธนาคาร&nbsp;United Development Bank Of Pacific Limited (UDBP BANK)&nbsp;หรือธนาคารยูดีบีพี โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย จนคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นสาขาตั้งอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐวานูอาตู และร่วมกันหลอกลวงชักชวนให้บุคคลจำนวนมากสมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมลงทุนฝากเงิน หรือลงทุนซื้อหุ้นกับยูดีบีพี แบงก์ ตั้งแต่ 200 - 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเงื่อนไขพาคนมาสมัครสมาชิกเพิ่ม จะได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่ร้อยละ 15-45 ซึ่งล้วนเป็นการหลอกลวงประชาชน เหตุเกิดที่ 198/2 อาคารไดมอนด์-รัชดา แขวง-เขตห้วยขวาง กทม. และที่อื่นเกี่ยวพันกัน โดยจำเลยให้การปฏิเสธ&nbsp;</p> <p>วันนี้ศาลเบิกตัวจำเลยทั้งสองที่ถูกคุมขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาฟังคำพิพากษา</p> <p>โดยศาลพิจารณาแล้ว การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน พิพากษาให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ในความผิดฐานร่วมกันใช้ชื่อหรือแสดงชื่อในธุรกิจทางการเงินว่าธนาคารโดยมิใช่สถาบันการเงิน จำคุกจำเลยที่&nbsp;1-2&nbsp;คนละ&nbsp;6&nbsp;เดือน ปรับจำเลยที่&nbsp;3&nbsp;จำนวน&nbsp;50,000&nbsp;บาท, ฐานร่วมกันรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานให้ทำงาน จำคุกจำเลยที่&nbsp;1-2&nbsp;คนละ&nbsp;6&nbsp;เดือน ปรับจำเลยที่&nbsp;3&nbsp;จำนวน&nbsp;5,000&nbsp;บาท, ฐานร่วมกันรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานให้ทำงานกับตนผิดไปจากเงื่อนไขที่กำหนดใบอนุญาตทำงาน ปรับจำเลยทั้งสามคนละ&nbsp;4,000&nbsp;บาท</p> <p>ฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักสุด จำคุกจำเลยที่&nbsp;1-2&nbsp;กระทงละ&nbsp;5&nbsp;ปี รวม&nbsp;6&nbsp;กระทง เป็นจำคุกคนละ&nbsp;30&nbsp;ปี ปรับจำเลยที่&nbsp;3&nbsp;กระทงละ&nbsp;500,000&nbsp;บาท รวม&nbsp;6&nbsp;กระทง เป็นปรับ&nbsp;3,000,000&nbsp;บาท, ฐานเป็นคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงาน ทำงานผิดไปจากเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ปรับจำเลยที่&nbsp;1-2&nbsp;คนละ&nbsp;3,000&nbsp;บาท</p> <p>รวมจำคุกจำเลยที่&nbsp;1-2&nbsp;คนละ&nbsp;30&nbsp;ปี&nbsp;12&nbsp;เดือน และปรับคนละ&nbsp;7,000&nbsp;บาท ปรับจำเลยที่&nbsp;3&nbsp;รวม&nbsp;3,059,000&nbsp;บาท พร้อมให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเงินแก่ผู้เสียหายที่&nbsp;1&nbsp;จำนวน&nbsp;48,000&nbsp;บาท, ผู้เสียหายที่&nbsp;2&nbsp;จำนวน&nbsp;160,000&nbsp;บาท, ผู้เสียหายที่&nbsp;3&nbsp;จำนวน&nbsp;1,550,500&nbsp;บาท, ผู้เสียหายที่&nbsp;4&nbsp;จำนวน&nbsp;32,000&nbsp;บาท, ผู้เสียหายที่&nbsp;5&nbsp;จำนวน&nbsp;160,000&nbsp;บาท และผู้เสียหายที่&nbsp;6&nbsp;จำนวน&nbsp;800,000&nbsp;บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ&nbsp;7.5&nbsp;ต่อปี นับแต่วันที่ให้กู้ยืมเป็นต้นไป และให้นับโทษจำเลยที่&nbsp;1-2&nbsp;ต่อจากคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.2279/2558&nbsp;หมายเลขแดงที่ อ.713/2560&nbsp;ของศาลนี้</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้นายเค วินและนายหยาง จำเลยทั้งสองมีความเกี่ยวพันกับคดีแชร์ลูกโซ่ โดยเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2558 พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ยศและตำแหน่งขณะนั้น) แถลงข่าวว่า จากการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าธนาคาร&nbsp;UDBP&nbsp;ไม่ได้จดทะเบียนเป็นธนาคาร แต่ประกอบธุรกิจคล้ายกับการแชร์ลูกโซ่ โดยการระดมเงินจากประชาชนในประเทศจีนกว่า 8,000 ราย และผู้เสียหายชาวไทยอีก 4 ราย และมีการยักย้าย โอนเงินของบริษัทไปเป็นผลประโยชน์ของผู้บริหารเป็นการส่วนตัว และเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินนั้น ก็พบว่าเงินที่หมุนดังกล่าวมาจากประเทศจีนเข้ามายังประเทศไทย ก่อนจะส่งต่อไปที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งปลายทางจะสิ้นสุดที่ประเทศวานูอาตู ส่วนผู้ต้องหาทั้ง 2 นั้น ได้ลงนามกับเอ็มโอยูของบริษัท ยูฟัน ในการฝากเงินประมาณ 10 ล้านดอลล่าสหรัฐฯ แต่ได้ยกเลิกสัญญา เพราะไม่มีเงินไปฝากตามที่ตกลงไว้ ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่จะทำการแยกสำนวนคดี&nbsp;UDBP&nbsp;กับคดียูฟันคนละสำนวน เนื่องจากมีการกระทำความผิดที่ต่างกัน</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับนายเค วิน และนายหยางก็เป็นแม่ข่ายระดับสูงยูฟันสโตร์ ที่บรรยายชวนลงทุนขายหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า&nbsp;U &ndash; TOKEN&nbsp;จำเลยร่วมคดียูฟันที่ศาลอาญา มีคำพิพากษาจำคุกคนละ 50 ปี ไปเมื่อวันที่ 20 มี.ค.&nbsp;2560 ด้วย โดยคดีแชร์ลูกโซ่ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด&nbsp;มีจำเลย 22 รายถูกศาลตัดสินลงโทษและให้ร่วมกันคืนตัวเงินที่กู้ยืมและฉ้อโกงไปดังกล่าว รวมเป็นเงิน 356,211,209 บาท ให้กับผู้เสียหาย 2,451 คนนั้น ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในช่วงเช้าวันที่ 17 ม.ค.&nbsp;2562</p> https://www.thaipost.net/main/detail/24723 Ke vin lai, Yang yuan zhao, จำคุกผู้บริหารธนาคาร, ธนาครUDBP, หยาง หยวน เฉา, เค วิน ลัย TRUE FALSE ADD https://storage.thaipost.net/main/uploads/photos/big/20181220/image_big_5c1bb90ab5ff2.jpg