13691 19/07/2018 08:44 19/07/2018 08:44 กระทรวงพาณิชย์ลุยตรวจธุรกิจนอมินี พบเข้าข่าย 34 ราย ส่วนบริษัทเรือล่มภูเก็ตขนของหนีแล้ว <p></p> <p>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลุยตรวจสอบนอมินีต่อเนื่อง เดือนส.ค.นี้ เตรียมตรวจนอมินีธุรกิจท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจธุรกิจท่องเที่ยว และล้งผลไม้ จ.ชุมพร พบผิดฟันไม่เลี้ยง พร้อมส่งสรรพากร-ป.ป.ง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และเสียภาษี ลั่นผลตรวจตั้งแต่ปี 58-สิ้นเดือนมิ.ย.61 พบนอมินี 34 ราย ส่งฟ้องแล้ว ขณะที่ผลตรวจบริษัทเรือล่มภูเก็ต พบขนของหนีไปแล้ว</p> <p>นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงการตรวจสอบการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) เพื่อให้คนต่างด้าวทำธุรกิจต้องห้าม หรือธุรกิจที่ต้องขออนุญาตในไทยโดยเลี่ยงกฎหมายว่า ในเดือนส.ค.61 กรมฯจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบนอมินีในหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ประจวบคีรีขันธ์ &nbsp;โดยจะตรวจสอบในธุรกิจที่มีความเสี่ยงจะใช้นอนิมี อย่างธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร บริษัททัวร์ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพราะธุรกิจเหล่านี้ เป็นธุรกิจต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว หรือเป็นธุรกิจที่คนต่างด้าวหากจะทำธุรกิจในไทย ต้องขออนุญาต ตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542</p> <p>นอกจากนี้ จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบการรวบรวม คัดแยก บรรจุ และส่งออกผลไม้ (ล้ง) ที่จ.ชุมพร เพราะขณะนี้ผลไม้ภาคใต้ได้ทยอยออกสู่ตลาดแล้ว โดยจะตรวจสอบว่า ล้งในพื้นที่ทำธุรกิจผิดพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 หรือไม่ เพราะตามกฎหมาย ห้ามคนต่างด้าวขายผลผลิตสินค้าเกษตรในไทย ทำได้แค่เพียงซื้อจากชาวสวนแล้วส่งออกเท่านั้น &nbsp;รวมถึงจะตรวจสอบด้วยว่า มีคนไทยเป็นนอมินีหรือไม่ เพื่อให้สามารถขายสินค้าเกษตรในไทยได้</p> <p>&quot;กรมฯได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อตรวจสอบนอมินีในธุรกิจที่มีความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว โดยตรวจสอบแทบจะทุกเดือน ซึ่งหากพบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายนอมินี ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งส่งให้กรมสรรพากร และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และการเสียภาษีด้วย&quot;</p> <p>สำหรับการตรวจสอบนอมินีของกรมฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 58 จนถึงสิ้นเดือนมิ.ย.61 ได้ตรวจสอบไปแล้ว 2,136 ราย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทย ทั้งภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี เชียงใหม่ เชียงราย ฯลฯ โดยในจำนวนนี้ พบมีพฤติกรรมเข้าข่ายนอมินี 34 ราย ซึ่งได้ส่งฟ้องดำเนินคดี และส่งให้กรมสรรพากร และป.ป.ง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และการเสียภาษีแล้ว</p> <p>ส่วนอีก 1,783 ยุติเรื่อง เพราะไม่พบเป็นนอมินี อีก 298 ราย ส่งดำเนินคดี เพราะในระหว่างการตรวจสอบ กรมฯได้ขอข้อมูลทางบัญชี แต่บริษัทไม่ให้ความร่วมมือ จึงถือว่ามีความผิด และดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนสารวัตรบัญชี แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบความเป็นนอมินี และอีก 21 ราย พบไม่มีที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้ โดยความผิดกรณีใช้ตัวแทนอำพราง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-1 ล้านบาท หรือทั้งจำและปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000-50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน</p> <p>นางกุลณี กล่าวต่อถึงการตรวจสอบ 2 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรณีเรือล่มที่จ.ภูเก็ตเมื่อเร็วๆ นี้ คือ บริษัท ที ซี บลู ดรีม จำกัด และบริษัท เลซี่ แคท ทราเวล จำกัดว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า ทั้ง 2 บริษัท จดทะเบียนโดยมีสำนักงานแห่งใหญ่ที่จ.ภูเก็ต แต่บริษัท ที ซี บลู ดรีม ได้ปิดสำนักงานแห่งใหญ่ และขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานออกไปแล้ว เหลือทิ้งไว้เพียงเอกสารเล็กน้อยเท่านั้น อีกทั้งสัญญาเช่าสำนักงานก็หมดแล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้แจ้งย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ต่อกรม ซึ่งจะมีความผิดตามพ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 โดยกรรมการจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดยกรมฯได้ส่งให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตแจ้งให้กรรมการมาเสียค่าปรับภายใน 15 วัน หรือภายในวันที่ 27 ก.ค.นี้ หากไม่มาตามกำหนด จะฟ้องร้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p> <p>ขณะที่บริษัท เลซี แคท ทราเวล พบว่า บริษัทปิด เจ้าหน้าที่จึงได้งัดประตูเข้าไปตรวจสอบ พบเพียงเอกสารต่างๆ ของบริษัท เป็นไปได้ว่า บริษัทปิดสำนักงานไปแล้วเช่นกัน และยังไม่ได้แจ้งย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ มีความผิดตามพ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนฯ เช่นกัน นอกจากนี้ ยังได้ส่งให้กรมสรรพากรไปตรวจสอบขยายผลด้วย</p> https://www.thaipost.net/main/detail/13691 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กระทรวงพาณิชย์, ตรวจสอบนอมินี, บริษัท ที ซี บลู ดรีม, บริษัทนอมินี, เรือล่มภูเก็ต, เลซี แคท ทราเวล TRUE FALSE ADD https://storage.thaipost.net/main/uploads/photos/big/20180325/image_big_5ab711e818caa.jpg