29731 22/02/2019 21:31 22/02/2019 21:25 'เอฟเอทีเอฟ' จ่อขึ้นบัญชีเทากัมพูชา 'ฟอกเงิน' <p>&quot;เอฟเอทีเอฟ&quot; องค์กรจับตาการฟอกเงินระหว่างประเทศและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เตรียมจะบรรจุชื่อประเทศกัมพูชาเข้าสู่บัญชีจับตา &quot;สีเทา&quot; อีกครั้ง เนื่องจากความห่วงกังวลว่ากัมพูชามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาการฟอกเงิน</p> <p></p> <p>แฟ้มภาพ กาสิโนของนักธุรกิจจีน หนึ่งในหลายแห่งที่จังหวัดพระสีหนุ / AFP</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;รายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อ้างแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งซึ่งได้ข้อมูลมาว่า ในวันเดียวกันนี้ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (เอฟเอทีเอฟ) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่มีสำนักงานอยู่ที่กรุงปารีส เตรียมประกาศการขึ้นบัญชีกัมพูชาไว้ใน &quot;บัญชีเทา&quot;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;การติดในบัญชีเฝ้าจับตา &quot;สีเทา&quot; ขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแห่งนี้ จะจำกัดการไหลเวียนของการเงิน, การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ ทั้งขาเข้าและขาออกจากกัมพูชา</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;รอยเตอร์ได้สอบถามไปยังโฆษกกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเอฟเอทีเอฟล่าสุดนี้ แต่เขาปฏิเสธจะให้ทัศนะ โดยโยนให้ไปสอบถามธนาคารแห่งประเทศกัมพูชา แต่แบงก์ชาติกัมพูชายังไม่ตอบกลับอีเมลของรอยเตอร์</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;ข่าวการโดนขึ้นบัญชีเฝ้าจับตาขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินแห่งนี้มีออกมาในช่วงยามที่กัมพูชากำลังจะโดนสหภาพยุโรป (อียู) ตัดสิทธิพิเศษทางการค้า สืบเนื่องจากความวิตกด้านปัญหาสิทธิมนุษยชน &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;เจ้าหน้าที่อาวุโสคนเดิม ซึ่งไม่อนุญาตให้เปิดเผยชื่อ กล่าวว่า หากโดนเอฟเอทีเอฟขึ้นบัญชีจับตาจริง บริษัทและบุคคลที่อยู่ภายในกัมพูชาจะประสบความยากลำบากมากขึ้นในการใช้ระบบการเงินระหว่างประเทศ</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;การบรรจุชื่อเข้าบัญชีของเอฟเอทีเอฟนี้เกิดภายหลังองค์กรระหว่างรัฐแห่งนี้จัดทำ &quot;รายงานประเมินผลร่วมกัน&quot; ในด้านนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (เอ็มแอล) และการสนับสนุนด้านการเงินแก่การก่อการร้าย (ทีเอฟ) เมื่อปี 2560 รายงานฉบับนี้เปิดเผยผลการตรวจสอบและการสังเกตการณ์ที่ตรวจพบความบกพร่องหลายประการของกัมพูชา ซึ่งรวมถึงการที่กัมพูชาไม่เคยดำเนินคดีผู้ต้องสงสัยกระทำความผิดฐานฟอกเงินเลย</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;รายงานเอฟเอทีเอฟชี้ว่า ระบบการพิจารณาคดีของกัมพูชามีการคอร์รัปชันในระดับสูง &quot;กัมพูชาใช้ข้อมูลข่าวกรองทางการเงินน้อยที่สุดในการสอบสวนด้านเอ็มแอล/ทีเอฟ&quot; รายงานกล่าว</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;หน่วยข่าวกรองทางการเงินของกัมพูชาไม่ได้ตรวจตราภาคอสังหาริมทรัพย์และกาสิโนที่กำลังเฟื่องฟูของประเทศนี้ ซึ่งหลายองค์กรเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ ระบุมาช้านานว่า เอื้ออย่างมากให้องค์กรอาชญากรรมใช้เป็นช่องทางการฟอกเงิน</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;ข่าวระบุว่า กัมพูชาโดนถอดออกจาก &quot;บัญชีเทา&quot; ของเอฟเอทีเอฟเมื่อปี 2558 การถูกบรรจุชื่อกลับเข้าบัญชีนี้อีกครั้งบ่งบอกว่าความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงินของกัมพูชานั้นเสื่อมถอยลง</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;ตามข้อมูลของเอฟเอทีเอฟนั้น ปัจจุบันมี 11 ประเทศที่ติดอยู่ในบัญชีเดียวกันนี้ ส่วนเกาหลีเหนือและอิหร่านนั้นติดอยู่ใน &quot;บัญชีดำ&quot; ซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ ใช้มาตรการตอบโต้อย่างแข็งขัน เช่นการจำกัดหรือห้ามการทำธุรกรรมทางการเงินกับเกาหลีเหนือ.</p> https://www.thaipost.net/main/detail/29731 กัมพูชา, คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน, บัญชีเทา, ฟอกเงิน, เอฟเอทีเอฟ FALSE FALSE ADD https://storage.thaipost.net/main/uploads/photos/big/20190222/image_big_5c7006c59d89b.jpg