ป้ายกำกับ :

ฟอกเงิน

ยังไร้เงา 'ตู้ห่าว' ตำรวจนัดรายงานตัวอัยการ คดีเปิดบ่อนพนัน

ที่สำนักงานอัยการคดีเศรษฐกิจเเละทรัพยากรณ 3 อาคารสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารกรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง พนักงานสอบสวน สน.ยานนาวาได้นัดหมาย นายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือตู้ห่าวกับพวก ไปรายงานตัวกับพนักงาน

จนมุมกลางกรุง! รวบ 2 บิ๊กบอสชาวจีน แก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ประเทศเพื่อนบ้าน

พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. , พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. , พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ผบก.สส.บช.น.  รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล ศปอส.ตร.

ฝากขัง 'ผู้กองปอยเปต' ตำรวจปลอมในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ยังไม่สำนึกเดินยิ้มร่า

พ.ต.อ.ภานุภัท กิตติพันธ์ ผกก.1 บก.ปอท. สั่งการให้ พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอท. ทำการเบิกตัว นายธนาวุฒิ กันยาพันธ์ อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพ

รวบคาสนามบิน 'เจ้าของบัญชี' รับโอนเงินแก๊งโรแมนซ์สแกมไนจีเรีย

รวบคาสนามบินหาดใหญ่เจ้าของบัญชีรับโอนเงินแก๊งโรแมนซ์สแกมไนจีเรีย ตุ๋นเงินอดีตผู้จัดการฝ่ายการเงินบริษัทดัง 6.2 พันล้านบาท

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมอัยการวัชรินทร์ ถกคดีเป้รักผู้การ เข้าข่ายผิดข้อหาฟอกเงินกว่า 30 ราย

พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ในฐานะ หัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวน ประชุมร่วมกับ นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวนเป็นหัวหน้าคณะทำงานกำกับการสอบสวนคดีเป้รักผู้การภาค 2 พิจารณาสำนวนคดีฟอกเงิน

ดีเอสไอ ส่งสำนวนเสนออัยการสั่งฟ้อง บอสพอล-สามารถและแม่ ร่วมกันฟอกเงิน

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)​ ได้ทำการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้บริหาร บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด และมีความเห็นสั่งฟ้อง ผู้ต้องหาจำนวน 19 ราย ในความผิดฐาน (1) “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)”

ทลายจีนเทาชลบุรี ทำธุรกิจท่องเที่ยว-ให้เช่าพูลวิลล่า ฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) , พ.ต.อ.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ รอง ผบก.ปอศ.รักษาราชการผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (รรท.ผบก.ปอศ.) สั่งการให้ พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล, พ.ต.ท.ประภาส วังงาม, พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์ สว. กก.3 บก.ปอศ. แ

เปิดรายงานยูเอ็น ชำแหละ 'เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์' คือ ศูนย์อาชญากรรมครบวงจร

นายกมล กมลตระกูล นักวิชาการอิสระ และประธานอนุกรรมการด้านการเงินและการธนาคาร สภาผู้บริโภค โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่าเอ็นเตอร์เทนเม๊นท์คอมเพล็กซ์ คือ ศูนย์อาชญากรรมครบวงจร

กองปราบหอบสำนวน ส่งอัยการสั่งฟ้อง 'ทนายตั้ม' กับพวก ฉ้อโกง-ฟอกเงิน

กองปราบนำสำนวน ‘ทนายตั้ม’ กับพวกรวม 7 คน ฉ้อโกง-ฟอกเงิน ส่งอัยการคดีพิเศษพิจารณาสั่งฟ้องศาล 2 คดี 4 กรรม ลั่นทันกรอบฝากขัง 30 ม.ค.นี้ ส่วนคดีนอกราชพิจารณาส่งอัยการสูงสุดฟัน

'โรม' แฉ 'จีนเทา' เคยบุกถึงสภาฯ ขายงาน เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ห่วงฟอกเงินกาสิโนในไทย

ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของฝ่ายค้านหลังจากที่ ครม.มีมติผ่านร่างพระร

ป.ป.ง. แจ้งความเอาผิด 'โจ๊ก' พร้อมภรรยา ใช้บัญชีม้าเว็บพนันจ่ายเบี้ยประกันชีวิต

พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. เปิดเผยว่า พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้มีการตรวจสอบพบว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

เด็ดปีก 'มังกรเทาดำ' ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ยึดทรัพย์ 152 ล้าน

ตำรวจภาค 2 เด็ดปีก ‘มังกรเทาดำ’ ทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปิดบริษัทฟอกเงิน ยึดทรัพย์คฤหาสน์-รถหรู 152 ล้านบาท

ตร.พร้อมสอบทุกมิติคดีพินัยกรรมเจ๊อ้อย เผยหาก 'ษิทรา' ไม่มีทนายสามารถซักค้านเองได้

ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสว่าจะมีตัวแทนรับมอบอำนาจจาก น.ส.จตุ

'บิ๊กเต่า' บอก 'สามารถ' ไม่ต้องอดข้าวประท้วง ขอให้สู้ในชั้นศาล หักล้างด้วยหลักฐาน

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รองผบ.ช.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายสามารถ​ เจน​ชัย​จิตร​ว​นิช​ อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ​ (พปชร.)ว่า

'สิระ' หนาว! 'ไพบูลย์' สั่งฝ่ายกฎหมาย ฟ้องแพ่ง-อาญา คนใส่ร้าย พปชร.

‘ไพบูลย์’ สั่งฝ่ายกฎหมาย พปชร. ฟ้องแพ่ง-อาญา อดีตสมาชิกปูด ‘บิ๊กป้อม’ ต่อสายช่วยคดี ‘สามารถ’ รวมถึงทุกคนที่ให้ร้ายพรรค

ละเอียดยิบ! เปิดพฤติการณ์ พี่เมีย 'ทนายตั้ม' สมคบฟอกเงิน โกงเจ๊อ้อย 39 ล้าน

ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ควบคุมตัว นางสาวปิณฑิรา หรือดาวการวัลย์ อายุ 43 ปี พี่สาวภรรยาทนายตั้ม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ ในความผิดฐาน “ร่วมกันกันฟอกเงิน

คุมตัวพี่เมีย 'ทนายตั้ม' ฝากขังศาล ตร.ค้านประกัน เจ้าตัวไม่ยอมปริปาก

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัว น.ส.ปิณฑิรา การิวัลย์ ซึ่งเป็นพี่สาวของภรรยานายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหา “ร่วมกันฟอกเงินและสมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อฟอกเงิน” ในคดีเงิน 39 ล้านบาทของ

ตำรวจกองปราบ รวบพี่เมีย 'ทนายตั้ม' ร่วมกันฟอกเงิน คดีโกงเจ๊อ้อย 39 ล้าน

พนักงานสอบสวน กก.3 บก.ป. เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อศาลอาญา เพื่อขออนุมัติออกหมายจับ น.ส.ปิณฑิรา การิวัลย์ พี่สาวภรรยาของนายษิทรา หรือ ทนายตั้ม ในความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน และ สมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อฟอกเงิน”

เปิดพฤติการณ์ 'สามารถ' ฟอกเงินดิไอคอน ตำรวจค้านประกันร่ายเหตุผลยาว

ศาลอาญารับฝากขัง สามารถ-เเม่ ฟอกเงินคดีดิไอคอน ด้านจนท.ค้านประกันร่ายยาว เป็นบุคคลที่เคยมีตำแหน่งทางการเมือง ใกล้ชิดกับคนมีอำนาจ และมีศักยภาพการเงินสูง เกรงว่าจะหลบหนีไปยุ่งกับพยานหลักฐาน พบเงินหมุนเวียนตั้งเเต่ปี 61 ร้อยกว่าล้าน

12345...8

เพิ่มเพื่อน