รัฐบาลปักกิ่งยืนยันว่าเฉิน จื้อ ผู้ต้องหาคดีสแกมเมอร์ได้ถูกส่งตัวจากกัมพูชามายังจีนแล้ว ภายใต้ข้อหาฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยสหรัฐฯ
เจ้าหน้าที่จีนกำลังนำตัวเฉิน จื้อ (กลาง) หัวหน้าแก๊งฉ้อโกงที่ถูกใส่กุญแจมือ ลงจากเครื่องบินของสายการบินไชน่าเซาเทิร์นในกรุงปักกิ่ง เผยแพร่ภาพโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน เมื่อวันที่ 8 มกราคม (Photo by Handout / CHINA'S MINISTRY OF PUBLIC SECURITY / AFP)
เอเอฟพีรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569 กล่าวว่า รัฐบาลปักกิ่งยืนยันการจับกุมและส่งตัวเฉิน จื้อ จากกัมพูชามายังจีน ในฐานะผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ฟ้องร้องโดยสหรัฐฯ
วิดีโอที่เผยแพร่โดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนแสดงให้เห็นเฉินถูกใส่กุญแจมือ ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยกถุงดำออกจากศีรษะของเขา หลังจากถูกนำตัวลงจากเครื่องบินของสายการบินไชน่าเซาเทิร์น โดยมีทหารติดอาวุธในชุดดำรออยู่บนรันเวย์
ก่อนหน้านี้ทางการกัมพูชาเพิ่งประกาศว่าธนาคารปรินซ์แบงก์ที่เฉินก่อตั้งขึ้น ถูกสั่งให้ปิดกิจการแล้ว
ธนาคารแห่งนี้เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ของเฉิน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ที่รัฐบาลวอชิงตันกล่าวหาว่าใช้เป็นฉากบังหน้าให้กับหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนระบุว่า เฉินถูกส่งตัวจากพนมเปญกลับมายังจีนแล้ว และยกย่องความสำเร็จครั้งสำคัญในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างจีนและกัมพูชา
"ทางการจีนจะออกหมายจับสมาชิกคนสำคัญกลุ่มแรกของแก๊งอาชญากรของเฉิน จื้อ และจะจับกุมผู้หลบหนีในเร็วๆ นี้" แถลงการณ์ระบุ
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศระบุว่า ธนาคารปรินซ์แบงก์ถูกสั่งให้เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีและถูกระงับการให้บริการทางการเงินใหม่ รวมถึงการรับฝากเงินและการให้สินเชื่อ
แถลงการณ์ระบุเพิ่มเติมว่า Morisonkak MKA ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชีของธนาคารปรินซ์แบงก์ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ของธนาคาร
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาระบุว่า ลูกค้าสามารถถอนเงินได้ตามปกติ และผู้กู้ต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อไป
เฉิน จื้อถูกรัฐบาลวอชิงตันและลอนดอนคว่ำบาตรในเดือนตุลาคม ฐานสั่งการให้ดำเนินการฉ้อโกงทางไซเบอร์โดยกลุ่มมิจฉาชีพหลายร้อยคนที่ลักลอบเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ ในกัมพูชา
ทางการกัมพูชากล่าวว่า พวกเขาจับกุมเฉินและชาวจีนอีกสองคนในสัปดาห์นี้ และส่งตัวกลับประเทศตามคำขอของจีน
ศาลจีนได้ตัดสินประหารชีวิตผู้คนในข้อหาเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง รวมถึงผู้คนมากกว่าสิบคนเมื่อปีที่แล้วที่เข้าร่วมกลุ่มอาชญากรที่มีการฉ้อโกงในภูมิภาคโกก้างของเมียนมาซึ่งติดกับชายแดนจีน
ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการจับกุมครั้งนี้
จาคอบ ซิมส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติและนักวิจัยรับเชิญประจำศูนย์เอเชีย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มมิจฉาชีพหลายสิบกลุ่มในกัมพูชาดำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากรัฐบาล
"การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการกดดันรัฐบาลกัมพูชามาหลายเดือนแล้ว เนื่องจากรัฐบาลยังคงให้ที่พักพิงและช่วยเหลืออาชญากรชื่อดังรายนี้" ซิมส์กล่าวกับเอเอฟพี
เขากล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกดดันจากนานาชาติอย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ลงทุนในธุรกิจฉ้อโกงในกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการมีส่วนร่วมของรัฐบาลและระบุว่าทางการกำลังดำเนินการปราบปราม
อย่างไรก็ตาม แอมเนสตี อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวเมื่อปีที่แล้วว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนในศูนย์กลางสแกมเมอร์เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง และการตอบสนองที่ย่ำแย่ของรัฐบาลบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมของรัฐบาลด้วย
เฉินถูกทางการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์ที่ยึดได้ประมาณ 127,271 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในราคาปัจจุบัน
แอมเนสตี อินเตอร์เนชั่นแนลระบุว่ามีศูนย์ปฏิบัติการสแกมเมอร์อย่างน้อย 53 แห่งในกัมพูชา ซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนชี้ว่าเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้กระทำการค้ามนุษย์, บังคับใช้แรงงาน และทรมานในแบบทาส
ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ามีผู้คนหลายหมื่นคนทำงานในอุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นี้ บางคนเต็มใจและบางคนถูกค้ามนุษย์
อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า กลุ่มบริษัทปรินซ์ (Prince Group) ดำเนินธุรกิจในกว่า 30 ประเทศตั้งแต่ปี 2015 ภายใต้หน้ากากของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, บริการทางการเงิน และธุรกิจผู้บริโภคที่ถูกกฎหมาย
ขณะที่ธนาคารปรินซ์ (Prince Bank) เปิดทำการในปี 2015 ในฐานะสถาบันการเงินขนาดเล็ก และกลายเป็นธนาคารพาณิชย์ในปี 2018
ในกัมพูชา เฉินเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และอดีตผู้นำฮุน เซน แต่สัญชาติกัมพูชาของเขาเพิ่งถูกเพิกถอนเมื่อเดือนธันวาคม 2025.
