ตร.ไซเบอร์รวบ 2 ประธานบริษัทเปิดบัญชีธนาคารฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์

18 ม.ค.69 พ.ต.อ.วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย ผกก.3 บก.สอท.1 ,พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ทาวะรมย์ สว.กก.3 บก.สอท.1 จับกุมตัวผู้ นายพิษณุ อายุ 43 ปี เจ้าของบริษัท เสกสันต์ การช่าง จับกุมได้ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และ นายภิชญาภา อายุ 27 ปี เจ้าของบริษัท พีพี อินโนชั่น จำกัด โดยทั้ง 2 บริษัทนี้ ได้จดทะเบียนขึ้นเพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารสำหรับฟอกเงินที่ได้จากการเปิดเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าว

สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.1 ได้สืบสวนพบการลักลอบเปิดให้เล่นพนันออนไลน์ เครือข่าย “lalikabet168e” จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 100 ล้านบาท โดยใช้บัญชีธนาคารแบบนิติบุคคลเพื่อปิดบังการทำธุรกรรมทางการ ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการจริงตามที่จดแจ้ง  แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมขบวนการจากศาลอาญาได้สำเร็จ

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” และ “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามจับตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี และสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ เพื่อนำตัวพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป