'แบงก์ชาติ' ยกระดับสกัดธุรกรรมต้องสงสัย ยันธนาคารไทยยุติสัมพันธ์ลูกค้าเอี่ยวสแกมเมอร์แล้ว

‘แบงก์ชาติ’ ยกระดับติดตามธุรกรรมที่พึงระวังร่วมกับธนาคารพาณิชย์ แจงปมแบงก์ไทยเป็นธนาคารตัวกลาง ยันยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความเสี่ยงเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์เรียบร้อยตั้งแต่ทราบข้อมูล พร้อมรายงานไปยัง ปปง. ตามกระบวนการ

3 ธ.ค. 68 – นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ให้ความสำคัญกับการกำกับสถาบันการเงินในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินฯ ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด กรณีเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์ที่เป็นข่าวว่ามีสถาบันการเงินบางแห่งเคยทำหน้าที่ธนาคารตัวกลาง (correspondent bank) ให้นั้น ธปท. ขอเรียนว่าสถาบันการเงินไทยได้ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลว่าสถาบันการเงินดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์

นอกจากนี้ ยังได้รายงานธุรกรรมต้องสงสัยไปยังสำนักงาน ปปง. ตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยไม่ได้รอให้ ปปง. มีการประกาศยึดทรัพย์ก่อน

อย่างไรก็ดี ธปท. อยู่ระหว่างยกระดับการติดตามธุรกรรมที่พึงระวังร่วมกับสถาบันการเงิน ทั้งในส่วนของแนวปฏิบัติของสถาบันการเงินและการกำกับดูแลของ ธปท. ให้เข้มขึ้นเท่าทันรูปแบบการฟอกเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินถูกใช้เป็นช่องทางของการฟอกเงินและหลอกลวงประชาชน