สหรัฐตั้งข้อหา 2 อดีตนายแบงก์ 'โกลด์แมนแซคส์' พัวพันสินบน-ฟอกเงิน 1MDB


เพิ่มเพื่อน    

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐตั้งข้อหาอดีตนายธนาคารของโกลด์แมนแซคส์ 2 ราย ฐานร่วมรับสินบนและฟอกเงินที่ทุจริตจากกองทุนวันเอ็มดีบีของมาเลเซีย พร้อมกับโลว์ แท็ก โจ นักการเงินชาวมาเลเซียที่อยู่ระหว่างหลบหนี

แฟ้มภาพ ชาวมาเลเซียเดินขบวนประท้วงการทุจริตยักยอกเงินจากกองทุนวันเอ็มดีบี โดยถือป้ายล้อเลียนนาจิบ ราซัค เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 / AFP

    เอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนว่า การตั้งข้อหาอดีตนายธนาคารและนักการเงินครั้งนี้เป็นการตั้งข้อหาดำเนินคดีทางอาญาครั้งแรกของสหรัฐเกี่ยวกับคดีการทุจริตในกองทุนวันมาเลเซียดีเวลอปเมนต์เบอร์ฮัด (วันเอ็มดีบี) ของมาเลเซีย ที่เจ้าหน้าที่ทางการของหลายประเทศกำลังทำการสอบสวน

    คำแถลงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ระบุว่า สหรัฐจับกุมอึ้ง  ชอง หวา อดีตกรรมการผู้จัดการของโกลด์แมนได้ที่มาเลเซียเมื่อวันพฤหัสบดี ส่วนอีกคนคือ ทิม ไลส์เนอร์ อดีตประธานและกรรมการผู้จัดการของโกลด์แมนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้สารภาพผิดและตกลงจะจ่ายคืนเงิน 43.7 ล้านดอลลาร์ที่ได้มาโดยมิชอบ อดีตนายแบงก์ทั้งสองถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับการฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากวันเอ็มดีบี และสมรู้ร่วมคิดกับการติดสินบนแก่เจ้าหน้าที่หลายคนในมาเลเซียและอาบูดาบี โดยละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยการกระทำอันเป็นการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐ

    กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังประกาศด้วยว่า กระทรวงได้ตั้งข้อหาโลว์ แท็ก โจ หรือโจ โลว์ ที่ถูกระบุว่าเป็นตัวการใหญ่และเป็นคนกลางของกองทุนนี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเขายังหลบหนี ส่วนธนาคารโกลด์แมนแซคส์นั้นไม่ได้ถูกตั้งข้อหา แต่ถูกกล่าวถึงในเอกสารแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็น "สถาบันการเงินหมายเลข 1"

    วันเอ็มดีบีเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ก่อตั้งโดยนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม เพราะผลพวงของเรื่องอื้อฉาวนี้ นาจิบโดนจับกุมและตั้งข้อหาแล้วหลายสิบกระทง แต่เขาปฏิเสธทุกข้อหา

    ด้านโลว์ออกแถลงการณ์ผ่านโฆษกส่วนตัวของเขา ยืนกรานความบริสุทธิ์เช่นกัน และขอให้ประชาชนเปิดใจกว้างจนกว่าหลักฐานจะปรากฏ.


บอกก่อน.....ผมไม่รู้จริงๆ ว่า "พรรคพลังประชารัฐ" เขาเล่นอะไรกัน?รัฐบาลกำลังไปได้ดีจู่ๆ ก็เล่นเกมชิงเก้าอี้ "หัวหน้าพรรค" โดย กก.บห. "เกินกึ่งหนึ่ง" รวมหัวกัน ยื่นหนังสือลาออก เมื่อวาน (๑ มิ.ย.๖๓)เป็นผลให้คณะกรรมการบริหารพรรค "พ้นตำแหน่ง" ทั้งคณะ ต้องเลือกตั้ง กก.บห.กันใหม่ทั้งหมด ภายใน ๔๕ วัน!

"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'