สหรัฐตั้งข้อหา 2 อดีตนายแบงก์ 'โกลด์แมนแซคส์' พัวพันสินบน-ฟอกเงิน 1MDB


   

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐตั้งข้อหาอดีตนายธนาคารของโกลด์แมนแซคส์ 2 ราย ฐานร่วมรับสินบนและฟอกเงินที่ทุจริตจากกองทุนวันเอ็มดีบีของมาเลเซีย พร้อมกับโลว์ แท็ก โจ นักการเงินชาวมาเลเซียที่อยู่ระหว่างหลบหนี

แฟ้มภาพ ชาวมาเลเซียเดินขบวนประท้วงการทุจริตยักยอกเงินจากกองทุนวันเอ็มดีบี โดยถือป้ายล้อเลียนนาจิบ ราซัค เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 / AFP

    เอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนว่า การตั้งข้อหาอดีตนายธนาคารและนักการเงินครั้งนี้เป็นการตั้งข้อหาดำเนินคดีทางอาญาครั้งแรกของสหรัฐเกี่ยวกับคดีการทุจริตในกองทุนวันมาเลเซียดีเวลอปเมนต์เบอร์ฮัด (วันเอ็มดีบี) ของมาเลเซีย ที่เจ้าหน้าที่ทางการของหลายประเทศกำลังทำการสอบสวน

    คำแถลงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ระบุว่า สหรัฐจับกุมอึ้ง  ชอง หวา อดีตกรรมการผู้จัดการของโกลด์แมนได้ที่มาเลเซียเมื่อวันพฤหัสบดี ส่วนอีกคนคือ ทิม ไลส์เนอร์ อดีตประธานและกรรมการผู้จัดการของโกลด์แมนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้สารภาพผิดและตกลงจะจ่ายคืนเงิน 43.7 ล้านดอลลาร์ที่ได้มาโดยมิชอบ อดีตนายแบงก์ทั้งสองถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับการฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากวันเอ็มดีบี และสมรู้ร่วมคิดกับการติดสินบนแก่เจ้าหน้าที่หลายคนในมาเลเซียและอาบูดาบี โดยละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยการกระทำอันเป็นการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐ

    กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังประกาศด้วยว่า กระทรวงได้ตั้งข้อหาโลว์ แท็ก โจ หรือโจ โลว์ ที่ถูกระบุว่าเป็นตัวการใหญ่และเป็นคนกลางของกองทุนนี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเขายังหลบหนี ส่วนธนาคารโกลด์แมนแซคส์นั้นไม่ได้ถูกตั้งข้อหา แต่ถูกกล่าวถึงในเอกสารแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็น "สถาบันการเงินหมายเลข 1"

    วันเอ็มดีบีเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ก่อตั้งโดยนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม เพราะผลพวงของเรื่องอื้อฉาวนี้ นาจิบโดนจับกุมและตั้งข้อหาแล้วหลายสิบกระทง แต่เขาปฏิเสธทุกข้อหา

    ด้านโลว์ออกแถลงการณ์ผ่านโฆษกส่วนตัวของเขา ยืนกรานความบริสุทธิ์เช่นกัน และขอให้ประชาชนเปิดใจกว้างจนกว่าหลักฐานจะปรากฏ.


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"