2 ก.ค.62- พล.ต.ต.ปรีชา  เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  เปิดเผยว่าปปง. ได้ตรวจสอบพบการเปิดเพจ “รับซื้อขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม” จูงใจโดยการให้ผลตอบแทนสูงจึงอยากให้ประชาชนระมัดระวังว่าการชักชวนดังกล่าวอาจเป็นการกระทำที่ไม่ประสงค์ดี อาจเข้าข่ายต้มตุ๋น หลอกลวง หรือ นำบัญชีไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งอาจมีความผิดฐานฟอกเงินได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันมีรูปแบบการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก และถูกปรับเปลี่ยนไปให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวด้วยว่า การรับซื้อขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็มอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการหลอกลวงให้โอนเงิน หรืออาจเข้าข่ายการรับจ้างเปิดบัญชี ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ เพราะอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน หากมีการนำบัญชีไปใช้ในการกระทำความผิด เช่น การนำไปใช้ในการรับโอนเงินค่ายาเสพติด การรับโอนเงินที่ได้จากการหลวกลวงประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการให้ความร่วมมือกับมิจฉาชีพด้วยวิธีการรับจ้างเปิดบัญชี ดังนั้นผู้กระทำความผิด นอมินี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ จะถูกตรวจสอบธุรกรรมการเงินจนนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สิน และจะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเปิดบัญชีอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดเช่นกัน 

“ความผิดฐานฟอกเงินนั้น มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ. สำหรับประชาชนที่พบว่าตนเองถูกหลอกให้เปิดบัญชีธนาคาร หรือมีการซื้อขายบัญชีธนาคาร ขอให้รีบไปปิดบัญชีก่อนที่จะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิด เพราะท่านอาจมีความผิดฐานฟอกเงินและติดคุกด้วย “พล.ต.ต.ปรีชากล่าว.