'แพนโดราเปเปอร์ส'เปิดโปงประมุข-ผู้นำ-คนดังซุกทรัพย์สินต่างแดนเพียบ

ภาพ www.icij.org

ไอซีไอเจเผยรายงานเปิดโปงบุคคลระดับผู้นำประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน 35 คน และนักการเมือง-เจ้าหน้าที่รัฐหลายร้อยคนทั่วโลกซุกซ่อนทรัพย์สินนับพันล้านดอลลาร์ในต่างแดน มีตั้งแต่กษัตริย์จอร์แดน, นายกฯเช็ก และชู้รักของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน

การสอบสวนที่ใช้ชื่อเรียกว่า "แพนโดราเปเปอร์ส" ของเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศ (ไอซีไอเจ) ซึ่งร่วมมือกับนักข่าวมากกว่า 600 คนจากหลายประเทศ อาทิ วอชิงตันโพสต์, บีบีซี และการ์เดียน อ้างอิงจากเอกสารลับราว 11.9 ล้านแฟ้ม หรือคิดเป็นความจุข้อมูลราว 2.94 เทราไบต์ ที่เป็นของสถาบันการเงิน 14 แห่งทั่วโลก เช่นจากหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน, ปานามา, เบลีส, ไซปรัส, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์

ไอซีไอเจไม่ได้เปิดเผยว่าได้ข้อมูลมาอย่างไร แต่รายงานที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคมกล่าวว่า เกี่ยวพันกับการถือครองทรัพย์สินในต่างแดนของบุคคลระดับผู้นำประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบันราว 35 คน และนักการเมืองกับเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่า 330 คน ใน 91 ประเทศและดินแดน ที่อาจนำไปสู่คำกล่าวหาทุจริตประพฤติมิชอบ, ฟอกเงินและเลี่ยงภาษีได้

ถึงแม้ไอซีไอเจจะย้ำว่า ในประเทศส่วนใหญ่นั้น การถือครองทรัพย์สินในต่างแดนหรือการใช้บริษัทที่มีแต่เปลือกนอกดำเนินธุรกิจข้ามแดนให้ ไม่ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่การมีชื่ออยู่ในรายงานฉบับนี้อาจนำความอับอายมาสู่พวกผู้นำที่เบื้องหน้าประกาศต่อต้านการทุจริตและเลี่ยงภาษี หรือสนับสนุนมาตรการรัดเข็มขัดในประเทศ ไม่มากก็น้อย

รายงานเอเอฟพีและรอยเตอร์เมื่อวันจันทร์กล่าวว่า บุคคลที่มีชื่อในรายงานไอซีไอเจรวมถึง สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่ 2 แห่งจอร์แดน ที่รายงานระบุว่า สร้างเครือข่ายบริษัทนอกอาณาเขตและแหล่งหลบหลีกภาษีสำหรับอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐและอังกฤษ บีบีซีอ้างทนายความของประมุขจอร์แดนว่า อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดซื้อด้วยทรัพย์สินส่วนพระองค์ และการใช้บริการบริษัทนอกอาณาเขตในการซื้อทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปเพื่อความเป็นส่วนตัวและเพื่อความปลอดภัย

บุคคลระดับผู้นำที่มีชื่อพัวพันในรายงานด้วยยังรวมถึงประธานาธิบดีอิลฮัม อาลีเยฟ แห่งอาเซอร์ไบจาน ที่ต้องครหาคอร์รัปชันมายาวนาน ครอบครัวและคนใกล้ชิดของเขาถูกระบุว่าทำข้อตกลงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายร้อยล้านในอังกฤษแบบลับๆ

นายกรัฐมนตรีอันเดรย์ บาบิช แห่งสาธารณรัฐเช็กที่กำลังต้องสู้ศึกเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 8-9 ตุลาคมนี้ ถูกระบุว่าไม่ได้เปิดเผยทรัพย์สินที่เป็นสวนองุ่นมูลค่า 22 ล้านดอลลาร์ในฝรั่งเศสที่ใช้บริษัทนอกอาณาเขตในการลงทุน บาบิชทวีตตอบโต้ว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมาย

วอชิงตันโพสต์ซึ่งร่วมสอบสวนกับไอซีไอเจด้วย กล่าวว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ไม่ได้มีชื่อโดยตรงในรายงานฉบับนี้ แต่คนใกล้ชิดของเขามีชื่อเกี่ยวโยงกับทรัพย์สินลับๆ ในโมนาโก ซึ่งรวมถึงบ้านของสเวตลานา คริโวโนกิฮ์ ชู้รักยาวนานหลายปีของปูติน ที่ซื้อผ่านบริษัทนอกอาณาเขต เมื่อเดือนเมษายน 2546 ไม่กี่สัปดาห์หลังจากเธอคลอดลูกสาวที่เชื่อกันว่าเป็นลูกของปูติน

เอกสารลับแพนโดรานี้เป็นผลการสอบสวนครั้งล่าสุดของไอซีไอเจ ที่เคยเปิดโปงเอกสารลับทางการเงินของนักการเมืองและบุคคลที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เริ่มตั้งแต่ลักซ์ลีคส์เมื่อปี 2557, ปานามาเปเปอร์ส ปี 2559 ซึ่งเคยทำให้นายกรัฐมนตรีไอซ์แลนด์ต้องลาออกจากตำแหน่งและผู้นำปากีสถานพ้นจากอำนาจ, พาราไดส์เปเปอร์ส ปี 2560 และฟินเซน เมื่อปีที่แล้ว.