ตำรวจไซเบอร์จับสาวจีนหลอกลงทุนซื้อ-ขายเงินสกุลดิจิตอล

ตำรวจไซเบอร์จับสาวจีนหลอกลงทุนซื้อ-ขาย เงินสกุลดิจิตอลเสียหายกว่า 23 ล้านบาท พบเงินหมุนเวียนในบัญชี 125 ล้าน

29 ต.ค.65 – ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท., พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร, พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ, พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รอง ผบช.สอท.พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 เเละเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.1 ร่วมกันจับกุม นางสาวลี จาง อายุ 40 ปี สัญชาติจีน ที้ห้อง 36/199 คอนโดศุภาลัย เวลลิงตัน แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามหมายค้นศาลอาญาที่ ค.1047/2565 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565

พฤติการณ์ ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.1 ได้ทำการสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ต้องหาในขบวนการหลอก ลงทุนซื้อ-ขาย เงินสกุลดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชั่นเทรดปลอม (BitMEX ) ได้รับความเสียหาย จำนวน 23 ล้านบาท จากการสืบสวนเส้นทางการเงิน ของกลุ่มคนร้าย พบว่ามีการนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดแปรสภาพ โดยนำเงินสด ไปทำซื้อ เหรียญคริปโตเคอเรนซี ( USDT ) บนกระดานซื้อ-ขาย สินทรัพย์ดิจิทัลของต่างประเทศ และนำเหรียญคริปโตเคอเรนซี ( USDT ) ที่ได้มานั้น วนกลับมาขายให้กับลูกค้า นอกกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ยากต่อการสืบสวนติดตาม

จากการสืบสวนเส้นทางการเงินของ นางสาว ลี จาง อายุ 40 ปี สัญชาติจีน พบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับธุรกิจขายเหรียญคริปโตเคอเรนซี ( USDT ) ที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินให้กลุ่มคนร้ายในคดีดังกล่าว กระทั่งเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท. 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ บก.สส.สตม. , บก.ตม.1 ตำรวจจึงได้ นำหมายค้นศาลอาญาที่ ค.1047/2565 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2565 เข้าทำการตรวจค้นห้องพัก เลขที่ 36/199 คอนโด ศุภาลัย เวลลิงตัน 2 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จาการตรวจค้นพบนางสาว ลี จาง พักอาศัยอยู่ที่ห้องพักดังกล่าว จาการตรวจค้น พบเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง , สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 9 เล่ม , โทรศัพท์มือถือ จำนวน 5 เครื่อง และหนังสือเดินทางสัญชาติจีนของบุคคลอื่น จำนวน 30 เล่ม

โดยนางสาว ลี จาง ให้การว่า ตนเองเข้ามาในประเทศไทย โดยขอวีซ่า ติดตามครอบครัว และได้รับจ้างจากคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย ให้ดำเนินการเรื่องขอต่อวีซ่า และมีรายได้จากซื้อ-ตั๋ว เครื่องบินให้กับคนจีน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

โดยพบว่าพฤติการณ์ของ นางสาว ลี จาง เข้าข่ายความผิด ตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว ในความผิดฐาน เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึด หนังสือเดินทาง จำนวน 30 เล่ม พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และ จากตรวจสอบบัญชีธนาคารของ นางสาว ลี จาง 5 เดือนย้อนหลัง พบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 125 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายได้ จากการรับต่อวีซ่า และรับจ้าง ซื้อ ตั๋วเครื่องบิน ให้กับลูกค้าชาวจีน เมื่อตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของนางสาว ลี จาง พบว่ามีเหรียญคริปโตเคอเรนซี USDT ผ่านเข้า-ออก กระเป๋าเงินดิจิทัลของนางสาว ลี จาง เป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่จัดเจนถึงแหล่งที่มา เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง พร้อมประสาน เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินต่อไป