ทลายจีนเทาชลบุรี ทำธุรกิจท่องเที่ยว-ให้เช่าพูลวิลล่า ฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์

27 ม.ค.2568 - พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช  ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) , พ.ต.อ.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ รอง ผบก.ปอศ.รักษาราชการผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (รรท.ผบก.ปอศ.) สั่งการให้ พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล, พ.ต.ท.ประภาส วังงาม, พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์ สว. กก.3 บก.ปอศ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. เปิดปฏิบัติการ "ทลายมังกรเทาชลบุรี Operation Dragon Slayer" ร่วมกันตรวจค้น 5 จุด ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

สืบเนื่องจากตามนโยบายของกระทรวงการคลังที่สนับสนุนให้ประเทศไทยใช้บริการคริปโทเคอร์เรนซีในการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านดิจิทัลวอลเล็ต โดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มทดลองใช้ในปี 2568 บก.ปอศ. ได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการลักลอบทำธุรกิจนอกระบบ จึงได้มีการสืบสวนและตรวจสอบผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก กก.3 บก.ปอศ. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลชาวจีนที่มีการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และกลุ่มจีนเทา เพื่อนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบบริษัท โดยมีการถือครองทรัพย์สินในนามนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลเหล่านี้ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและจัดแพ็กเกจ โดยหลังจากการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมีการปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาพักอาศัยในประเทศไทย โดยรับชำระค่าบริการผ่านหลายรูปแบบ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล (USDT), สกุลเงินต่างประเทศ หรือเงินสด

ในการดำเนินการภายใต้ปฏิบัติการ "ทลายมังกรเทาชลบุรี Operation Dragon Slayer" พบว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนพักอาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกตรวจสอบ และยังพบบ้านพลูวิลล่าที่กลุ่มชาวจีนซื้อมาเพื่อปรับปรุงเป็นธุรกิจเช่าท่องเที่ยว มูลค่าบริษัทรวมอยู่ที่กว่า 20 ล้านบาท จากการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลให้กับกลุ่มชาวจีน พบว่าเบื้องต้นมีการจดทะเบียนนิติบุคคลในลักษณะดังกล่าวทั้งหมดกว่า 40 แห่งในจังหวัดชลบุรี จึงได้มีการตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเตรียมขยายผลในการดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำผิดต่อไป