‘แบงก์ชาติ’ ยกระดับติดตามธุรกรรมที่พึงระวังร่วมกับธนาคารพาณิชย์ แจงปมแบงก์ไทยเป็นธนาคารตัวกลาง ยันยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความเสี่ยงเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์เรียบร้อยตั้งแต่ทราบข้อมูล พร้อมรายงานไปยัง ปปง. ตามกระบวนการ
3 ธ.ค. 68 – นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ให้ความสำคัญกับการกำกับสถาบันการเงินในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินฯ ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด กรณีเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์ที่เป็นข่าวว่ามีสถาบันการเงินบางแห่งเคยทำหน้าที่ธนาคารตัวกลาง (correspondent bank) ให้นั้น ธปท. ขอเรียนว่าสถาบันการเงินไทยได้ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลว่าสถาบันการเงินดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์
นอกจากนี้ ยังได้รายงานธุรกรรมต้องสงสัยไปยังสำนักงาน ปปง. ตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยไม่ได้รอให้ ปปง. มีการประกาศยึดทรัพย์ก่อน
อย่างไรก็ดี ธปท. อยู่ระหว่างยกระดับการติดตามธุรกรรมที่พึงระวังร่วมกับสถาบันการเงิน ทั้งในส่วนของแนวปฏิบัติของสถาบันการเงินและการกำกับดูแลของ ธปท. ให้เข้มขึ้นเท่าทันรูปแบบการฟอกเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินถูกใช้เป็นช่องทางของการฟอกเงินและหลอกลวงประชาชน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
หยิกเล็บเจ็บเนื้อ! 'ภท.-พท.' โต้เดือดพัวพัน 'เบน สมิธ'
นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า กรณีเบน สมิธ : ภูมิใจไทย-เพื่อไทย หยิกเล็บเจ็บเนื้อ
รู้จักน้อยไปจริง! กระทุ้ง 'อนุทิน' เผยตัวตนให้มากขึ้น
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า หรือเรารู้จักท่านนายกรัฐมนตรีน้อยไปจริงๆ
เพื่อไทยกระอัก! 'อนุทิน' ย้อนเจ็บ มีภาพคู่ทักษิณเยอะ ไม่เห็นมีปัญหา
"อนุทิน" เหน็บ "สุริยะ-โฆษกเพื่อไทย" ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะไม่ได้ร่วมวง การสนทนาสำหรับผมต้องระดับสูงขึ้นไป ย้อนเจ็บภาพถ่ายคู่ทักษิณก็มีตั้งเยอะ ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย
โฆษกภูมิใจไทย โต้เดือด โทรโข่งเพื่อไทยแกล้งตาบอด ไม่เห็นภาพทักษิณกับเบน สมิธ
โฆษกภูมิใจไทย สวนโฆษกเพื่อไทย อย่าแกล้งตาบอด ปีนี้ใครถ่ายรูปกับ "เบน สมิธ" ยัน "อนุทิน" แค่รู้จักแต่ไม่สนิท ผลงานประจักษ์ยึดทรัพย์หมื่นล้านสแกมเมอร์รายใหญ่ บีบพ้น มท.1 เหตุไม่ให้สัญชาติใครหรือไม่ เย้ย 4 เดือนใครบริหารน้ำท่วมเหลว ขณะที่ "2 เดือน" นายกฯอนุทิน" เข้ามาแก้วิกฤติ
