รัฐบาลผนึกกำลังสกัดทุนเทา-มิจฉาชีพ บัญชีม้านิติบุคคล ย้ำพบร่วมมือเอาผิดเด็ดขาด

รัฐบาลเดินหน้าปราบ “บัญชีม้านิติบุคคล-นอมินี” ระดมความร่วมมือหน่วยงานรัฐ-ภาคบัญชี ตัดวงจรธุรกิจสีเทา พบชื่อเสี่ยงกว่า 1,500 ราย เชื่อมโยง ปปง. ส่งดำเนินคดี พร้อมเตือนคนไทยอย่าเป็นนอมินีผิดกฎหมาย

17 มกราคม 2569 - นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมายในรูปแบบ “นอมินี–บัญชีม้า” และการใช้นิติบุคคลบังหน้า มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการปรับรูปแบบจากบัญชีม้าบุคคล มาเป็นบัญชีม้านิติบุคคล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงประชาชน ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาพลักษณ์ด้านการค้าและการลงทุนของประเทศ

รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการจัดการปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะบทบาทของนักบัญชีและสำนักงานบัญชี ซึ่งถือเป็นต้นน้ำสำคัญของระบบธุรกิจไทยในการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการใช้บัญชีม้านิติบุคคล

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านบัญชี 8 แห่ง ดำเนินมาตรการ “ไม่รับจดทะเบียน ไม่รับทำบัญชี และไม่สนับสนุนทุนเทา” เพื่อตัดวงจรธุรกิจสีเทาและการใช้นอมินีบัญชีม้า ซึ่งกำลังแพร่ขยายในปัจจุบัน

นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลบัญชีม้านิติบุคคล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จำนวนกว่า 9.8 หมื่นราย พบชื่อบุคคลเสี่ยงประมาณ 1,500 ราย ที่ตรงกับบัญชี HR-03 ของ ปปง. โดยได้ส่งรายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ ปปง. ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

ส่วนการป้องกันกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 13.4 ล้านคน ซึ่งอาจถูกมิจฉาชีพหลอกให้เงิน 1,000–2,000 บาท เพื่อนำชื่อไปใช้จดทะเบียนนิติบุคคล จากการตรวจสอบพบรายชื่อถูกแอบอ้างประมาณ 200 ราย โดยได้เรียกมาชี้แจงและแสดงหลักฐานทางการเงิน แต่ส่วนใหญ่ไม่มาพบเจ้าหน้าที่ และทิ้งคำขอ ทั้งนี้ จะส่งรายชื่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาสถานะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

รองโฆษกฯ ย้ำว่า หากพบผู้ทำบัญชีหรือสำนักงานบัญชีให้ความช่วยเหลือหรือร่วมกระทำความผิดในการจดทะเบียนนิติบุคคลอำพรางให้ทุนเทาหรือมิจฉาชีพ โดยไม่ตรวจสอบ หรือรู้ทั้งรู้ว่ามีความเสี่ยง เช่น บุคคลเดียวจัดตั้งหลายสิบหรือหลายร้อยบริษัท หรือใช้ที่อยู่เดียวกันจัดตั้งบริษัทจำนวนมาก จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาทางวินัย

พร้อมกันนี้ ขอเตือนคนไทยอย่าให้ความร่วมมือเป็นนอมินีให้คนต่างด้าวทำธุรกิจในประเทศไทย โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หากตรวจสอบพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาด