เครือญาติตระกูลฮุนยอมรับ ถือหุ้น 30% ในบริษัทที่เชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์

ญาติของนายกรัฐมนตรีกัมพูชายอมรับถือหุ้น 30% ในแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงทางไซเบอร์และการฟอกเงิน จนเป็นเหตุให้ตนเองถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ

ฮุน เซน ประธานวุฒิสภา และฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา (Photo by TANG CHHIN Sothy / AFP)

เอเอฟพีรายงาน เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 กล่าวว่า หลี่สง อดีตประธานฮวยวันกรุ๊ป (Huione Group) ซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงทางไซเบอร์และการฟอกเงิน ถูกจับและส่งตัวไปจีนเมื่อเดือนที่แล้ว โดยทางการจีนกล่าวหาว่าเขากระทำความผิดหลายกระทง จากบทบาทสำคัญในขบวนการพนันและการฉ้อโกงข้ามชาติขนาดใหญ่

ขณะที่ฮุน โต นักธุรกิจสมาชิกของตระกูลที่ปกครองกัมพูชามานานกว่าสี่ทศวรรษ เพิ่งออกมายอมรับว่า ตนเองถือหุ้น 30% ในฮวยวัน เพย์ (Huione Pay) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือดังกล่าว และปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้เป็นหัวเรือใหญ่ของบริษัท

ฮุน โต ซึ่งเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนธุรกิจออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกรรมการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า เขาไม่ได้บริหารจัดการการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม และไม่เคยได้รับผลกำไร, เงินปันผล หรือทรัพย์สินใดๆ จากแพลตฟอร์มนี้

เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวหาว่ากลุ่มบริษัทฮวยวันกรุ๊ปซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทหลายแห่งที่ให้บริการอีคอมเมิร์ซ, การชำระเงิน และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ได้ฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ก่อเหตุฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตั้งแต่เดือนที่แล้ว ผู้ประท้วงในกัมพูชาเรียกร้องให้ปลดล็อกบัญชีของพวกเขาในแพลตฟอร์ม Huione H-Pay ซึ่งเดิมคือ Huione Pay ที่พวกเขาบอกว่าไม่สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมหลังจากการชำระบัญชี

ลินด์เซย์ เคนเนดี ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมแสดงความเห็นว่า ฮุน โต ไม่น่าจะได้รับผลกระทบร้ายแรงใดๆ ในกัมพูชา

"ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีโอกาสถูกสอบสวนทางอาญาในกัมพูชาหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ฮุน เซน ลุงของเขา ยังมีชีวิตอยู่" เธอกล่าว โดยอ้างถึงอดีตผู้นำที่ครองอำนาจมายาวนานซึ่งเป็นบิดาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและยังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในทางการเมืองระดับชาติ

เคนเนดีเสริมว่า "ฮุน โต มีรายชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนับไม่ถ้วน รวมถึงหลายบริษัทที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง, การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และอาชญากรรมอื่นๆ"

หลี่ สง อดีตประธานของฮวยวัน ถือหุ้น 62% ของ Huione Pay และบริษัทถูกชำระบัญชีในเดือนตุลาคม ตามรายงานของ Reachs & Partners ซึ่งเป็นผู้ชำระบัญชี

ผู้จัดการทรัพย์สินของบริษัทกล่าวว่า Huione Pay มีเงินสดคงเหลือสุทธิมากกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้งหมดแล้ว และเงินที่เหลือได้ถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นตัวจริงที่รับผิดชอบการดำเนินงานในอดีตของบริษัท

ฮุน โต กล่าวว่าเขาไม่ได้รับส่วนแบ่งใดๆ จากเงินที่เหลือหลังจากกระบวนการชำระบัญชี

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้กล่าวว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจของแพลตฟอร์ม Huione ได้ถูกเพิกถอนแล้ว และเจ้าหนี้ของ H-Pay สามารถยื่นคำร้องต่อผู้จัดการทรัพย์สินได้

เมื่อปีที่แล้ว เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) ได้กำหนดให้กลุ่มบริษัท Huione ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ เป็นแหล่งฟอกเงินขนาดใหญ่ และห้ามสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ดำเนินการธุรกรรมกับบริษัทนี้

FinCEN กล่าวว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวได้รับเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงมกราคม 2025 ซึ่งรวมถึงเงินที่ได้จากการฉ้อโกง, เงินที่ถูกขโมย และการกระทำผิดกฎหมายทางไซเบอร์ (สแกมเมอร์)

รัฐบาลปักกิ่งเรียกอดีตประธานบริษัทอย่างหลี่ สง ว่าเป็น "สมาชิกหลักของแก๊งอาชญากร" ภายใต้การดำเนินการของเฉิน จื้อ หัวหน้าใหญ่ของแก๊งฉ้อโกงชาวจีนอีกคนหนึ่งซึ่งดำเนินกิจกรรมในกัมพูชาและถูกจับส่งตัวไปจีนในปีนี้

ทั้งนี้ กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมฉ้อโกงและสแกมเมอร์ข้ามชาติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มอาชญากรรมได้ขโมยเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีจากเหยื่อทั่วโลก

พวกมิจฉาชีพซึ่งบางคนเต็มใจและบางคนถูกค้ามนุษย์ ได้ดำเนินการหลอกลวงด้วยความสัมพันธ์โรแมนติกปลอมและโครงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลจากพื้นที่คาสิโน,โรงแรม และสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ทางการกัมพูชากล่าวว่าพวกเขากำลังปราบปราม, จับกุม และเนรเทศชาวต่างชาติมากกว่า 13,000 คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว

ผู้สังเกตการณ์กล่าวว่าการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากแรงกดดันจากจีนและสหรัฐอเมริกา

ผู้สังเกตการณ์ยังกล่าวหาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาว่ามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งรัฐบาลพนมเปญได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้

เคนเนดี ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของโครงการ Eyewitness Project กล่าวว่า "ผู้มีอำนาจระดับสูงสุดของรัฐบาลได้อำนวยความสะดวก, ปกป้อง และได้รับผลประโยชน์จากเครือข่ายการฉ้อโกง แต่มีหัวหน้างานเพียงไม่กี่คน และไม่มีชนชั้นนำทางการเมืองที่ทราบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องถูกจับกุมเลย" แม้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทางการได้ประกาศข้อกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหลายคนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์.