ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งได้ดำเนินการกับทรัพย์สิน 996 รายการ 35 รายคดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 1,191 ล้านบาท และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน 31 รายคดี -ด้านดีเอสไอยังไม่พบนักการเมืองเอี่ยวนำเข้าหมูเถื่อน แต่มีการโอนเงินหลีกภาษี
12 ธ.ค.2566 - ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2566 คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยมีการยึดและอายัดทรัพย์สิน 20 รายคดี ทรัพย์สิน 769 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 1,071 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชนหรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการลักลอบหนีศุลกากร
โดยเฉพาะคดีการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน ปปง.ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 24 รายการรวมมูลค่า 53 ล้านบาทและตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมก่อนอายัดเพิ่มอีก28 รายการ พร้อมดอกผลอีก37ล้านบาท
ด้าน พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคดีจับกุมขบวนการนำเข้าหมูเถื่อน กล่าวว่า เบื้องต้นดีเอสไอ ได้มีการแจ้งข้อหาไปแล้ว 12 คน และออกหมายเรียกเพิ่มเติมอีก1คน เป็นกรรมการบริษัทแห่งหนึ่ง(เรนโบว์) ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหมูเถื่อนให้เดินทางมาให้ปากคำวันที่ 20 ธ.ค.นี้ และแจ้งข้อหานิติบุคคล 10 บริษัท
จากการเข้าตรวจค้นห้องเย็นที่จังหวัดนครปฐม 2 แห่ง พบหลักฐานว่ามีบริษัทชิปปิ้ง 3 แห่งใช้บริการโอนเงินให้เอเย่นต์โดยไม่ผ่านธนาคารเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าชิ้นส่วนสุกรร้อยละ30 โดยพบหลักฐานจากใบอินวอยซ์ประเทศต้นทางตู้ละ3หมื่นดอลล่าร์ แต่สำแดงเท็จตู้ละ1หมื่นดอลล่าร์ ทั้งนี้ มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2564 จำนวน 282 ตู้ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี และขณะนี้ดีเอสไอ อยู่ระหว่างพิจารณารับกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายองค์กรอาชญา กรรมส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร และพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐสองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดี แต่ยังไม่ระบุว่ามีกี่ราย
อย่างไรก็ตาม พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวว่าจนถึงตอนนี้การสืบสวนยังไม่พบข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองระดับประเทศ ส่วนที่มีคลิปเสียงเรียกรับเงิน10ล้านบาท เพื่อเคลียร์คดี ยังไม่พบเช่นกันโดยทางกระทรวงเกษตรฯยังไม่ส่งข้อมูลให้และยังไม่มีการเรียกบุคคลใดมาสอบปากคำ โดยดีเอสไอกำลังเร่งขยายผล 161 ตู้ที่ตั้งเป็นคดีแล้ว
ด้านนายวิทยา กล่าวว่า แม้คดีดังกล่าวมีทรัพย์สินหรือเส้นทางเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดระหว่างประเทศ หากรวบรวมพยานหลักฐานและสามารถพิสูจนข้อเท็จจริง ทาง ปปง.ก็มีขั้นตอนในการตรวจยึดอายัดทรัพย์ดังกล่าวได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาเนื่องจากเป็นความผิดระหว่างประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ชาวบ้านน้ำพุร้อน ร้องดีเอสไอ สอบผู้ใหญ่บ้านร่ำรวยผิดปกติ บกพร่องหน้าที่ หน่วยงานเงียบฉี่
ชาวบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กว่า 100 คนได้มารวมตัวกันที่บริเวณหน้าด่านพุน้ำร้อนเพื่อมายื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใหญ่บ้าน
'โจ๊ก' เดือดรายวัน! ถ้าอยากเป็นผบ.ตร. บอกกันตรงๆ ยอมให้ก็ได้ เล่นแบบนี้จะติดคุกเสียเอง
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร.เข้ายื่นหนังสือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ง.เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการสอบสวนของคณะพนักงานสอบสวนเว็บพนันออนไลน์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์ใดๆได้
รวบแก๊งหลอกลงทุนคริปโต ยึดทรัพย์ 125 ล้านบาท เตรียมเฉลี่ยคืนผู้เสียหาย
พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท., พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1, พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3, พล.ต.ต.จิตติพนธ์ ผลพฤกษา ผ
'ดีเอสไอ' ชง ป.ป.ช. ฟันทุจริต 4 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร-ปศุสัตว์ เอี่ยวนำเข้าหมูเถื่อน
จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ภายใต้การกำกับของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม
'ประเสริฐ' เผยยึดทรัพย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้กว่าหมื่นล้าน แจ้งช่องทางผู้เสียหายขอรับเงินคืน
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์ ถึงการอายัดเงินสดจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ว่า ล่าสุดสามารถตรวจยึดทรัพย์สินเป็นเงินสดประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดทั้งหมด
'อัจฉริยะ' หอบหลักฐานมอบอัยการ 'จนท.ดีเอสไอ' เอี่ยวคดีรีดเป้ 140 ล้าน
'อัจฉริยะ' หอบหลักฐานให้ 'อัยการวัชรินทร์' แฉเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเอี่ยวคดี ร่วมวางแผนรีดเงินเป้ 140 ล้าน