ปปง.ล้มยักษ์สแกมเมอร์ ยึดทรัพย์ ’เฉิน จื้อ-ก๊ก อาน-เบน สมิธ‘ หมื่นล้าน

คณะกรรมการธุรกรรมมีมติยึด-อายัดทรัพย์ 289 รายการ มูลค่า 10,165 ล้านบาท จาก 4 คดีใหญ่ของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ พบเส้นทางเงินโยงกัมพูชา ใช้บัญชีม้า-คริปโตฟอกเงิน ซ่อนทรัพย์ผ่านบริษัทและบุคคลใกล้ชิดเป็นทอด ๆ

2 ธันวาคม 2568 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. มีมติในการประชุมครั้งที่ 13/2568 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในขบวนการสแกมเมอร์ ซึ่งทำงานเป็นองค์กรข้ามชาติ รวม 4 คดีสำคัญ ยึดทรัพย์รวม 289 รายการ มูลค่าประมาณ 10,165 ล้านบาท

คดีแรก คือกรณีนายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) กับพวก ตรวจพบเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์ ค้ามนุษย์ และฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล มีฐานใหญ่ในกัมพูชา เชื่อมโยงกับ Prince Holding Group ใช้ระบบไฮบริดสแกมหลายขั้นตอนหลอกผู้เสียหายให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร คณะกรรมการมีคำสั่งยึดทรัพย์ 102 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 373 ล้านบาท

คดีที่สอง เป็นกรณีนายก๊ก อาน (Mr. Kok An) เชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการสแกมเมอร์หลายอาคารในกัมพูชา พบขบวนการสแกนใบหน้าบัญชีม้าทำธุรกรรม และการนำเงินที่ได้จากการฉ้อโกงมาซื้อที่ดินและทรัพย์สินในไทย ใช้บุคคลใกล้ชิดถือกรรมสิทธิ์แทน ปปง. จึงยึด–อายัดทรัพย์ 90 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 467 ล้านบาท

คดีที่สาม คือกรณีนางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก หลอกผู้เสียหายอ้างบัญชีเกี่ยวข้องฟอกเงิน ก่อนพบว่านางสาวแตงไทยได้รับมอบอำนาจจากนาย Leak Yim ผู้ใกล้ชิดกลุ่มอิทธิพลในกัมพูชา เส้นทางเงินโยงหลายชั้นถึงนายเบน สมิธ การโอนเงินผ่านบริษัทใน–ต่างประเทศเสมือนทำธุรกิจจริง ใช้บริษัทบังหน้าเก็บซ่อนทรัพย์สิน ยึดทรัพย์ 66 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 9,279 ล้านบาท

คดีสุดท้าย คือกรณีนายเอื้ออังกูร สันติรักษ์โยธิน กับพวก ชวนลงทุนเทรดหุ้นผ่านกลุ่มไลน์และแอป ULELA Max เงินผู้เสียหายถูกแปลงเป็นเหรียญ USDT ก่อนโอนไปยังกระเป๋าดิจิทัลของเครือข่ายอาชญากรรมสัญชาติกัมพูชา ยึดทรัพย์ 31 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 46 ล้านบาท

รวมทั้ง 4 คดี ปปง. ล้มเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติยึดทรัพย์กว่า 1.01 หมื่นล้านบาท ซึ่งเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไป.