คุมเข้ม‘เงินเทา-ทองคำ’ ไชยชนกย้ำหลักฐานชัด!

นายกฯ สั่งการ 3 ข้อ สางปัญหาทุนเทา อุดรอยรั่วด้านธุรกรรม “ทองคำ-สินทรัพย์ดิจิทัล” มอบ “ปปง.-คลัง-ธปท.-ก.ล.ต.” ยกระดับหลักเกณฑ์ รีบปัดไม่เกี่ยวการเมือง “ไชยชนก” ย้ำมีหลักฐานมัดชัด 10 นักการเมือง ปูดมีมากกว่าหนึ่งพรรค “แสวง” ยันไม่ถูกตัดสิทธิ์หากในวันที่ 8 ก.พ.  อยู่นอกห้องขัง!

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ม.ค.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน เพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และ รมว.การคลัง, พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม,  นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ต่อมาเวลา 12.30 น. นายอนุทินแถลงผลการประชุมว่า ได้สั่งการ 3 ข้อ ดังนี้ 1.ในส่วนของทองคำ ขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล และพิจารณายกระดับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้เข้มข้นมากขึ้น เช่น การปรับลดวงเงินของร้านค้าทองคำที่ต้องมารายงานต่อ ปปง.หรือกรมสรรพากร ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ขอให้พิจารณาปรับลดลงว่าจะปรับลดลงมาเป็นจำนวนเท่าไหร่ และทำเป็นขั้นบันได 2.ทองคำที่ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ขอให้ปรับปรุงประกาศกระทรวงการคลัง ที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่กำหนดการซื้อขายทองคำโดยที่ไม่มีการส่งทองคำจริง ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อให้กรมสรรพากรพิจารณากำหนดจัดทำบัญชีพิเศษ โดยให้ผู้บริการซื้อขายทองคำออนไลน์นำส่งข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายทองคำดังกล่าวให้กรมสรรพากร  และให้ศึกษาแนวทางภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต่อไป

3.สินทรัพย์ดิจิทัล ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณากำหนดการใช้หลักการกฎเกณฑ์ด้านข้อมูลธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหารสินทรัพย์ดิจิทัลทุกรายได้รวบรวมข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายระหว่างกระเป๋าของบุคคลที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล หรือวอลเล็ตต่างๆ สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้โอนได้

“สิ่งที่ประชุมในวันนี้ จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนได้ รวมถึงสกัดกั้นป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินทุกรูปแบบ  วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องเฉพาะดิจิทัลเท่านั้น แต่พูดถึงระบบอนาล็อกด้วย”

นายเอกนิติกล่าวว่า นายกฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องการปราบปรามทุนเทาทุนดำอย่างมาก  เพราะธุรกรรมเงินเทาเงินดำนี้เคยมองว่าไทยเป็นสวรรค์ของการฟอกเงิน แต่ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานี้ เรามีการดำเนินการกวดขันที่เข้มงวดมากขึ้น  ในการเปลี่ยนสวรรค์ของการฟอกเงินให้เป็นนรกในการฟอกเงิน ขณะที่การดำเนินการในส่วนไหนที่ยังทำไม่ได้ ก็ต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาเขียนกฎกติกาเพิ่มเติมต่อไป

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง  กล่าวว่า กระทรวงอยู่ระหว่างดำเนินการ 2-3 เรื่อง  ได้แก่ 1.เตรียมออกประกาศให้มีการ KYC ในการซื้อขายทองคำที่ไม่มีการส่งมอบทองคำจริง โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 2.กรมสรรพากรจะออกระเบียบเพื่อกำหนดการซื้อขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องจัดทำบัญชีพิเศษแยกออกมาจากการซื้อขายสินค้าทั่วไป และผู้ประกอบการต้องรายงานข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายให้กรมสรรพากรเพื่อใช้ตรวจสอบ และ 3.อยู่ระหว่างดำเนินการให้จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะกับการซื้อขายทองคำที่ไม่มีการส่งมอบทองคำจริง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม หรือการซื้อขายแบบกระดาษ โดยเรื่องนี้ต้องดำเนินการผ่านพระราชกฤษฎีกา ต้องใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดังนั้นในส่วนนี้อาจต้องดูว่าในกรณีที่เป็นรัฐบาลรักษาการจะดำเนินได้แค่ไหน  อย่างไร ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กรมศุลกากรไปดูความเหมาะสมในการเก็บภาษีนำเข้าทองคำ ว่าควรมีการดำเนินการหรือไม่ ถ้ามีจะเป็นเท่าไหร่  ซึ่งในส่วนนี้ยังต้องใช้เวลาทำการบ้านอย่างละเอียดก่อน

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินในส่วนของการรายงานข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทองคำเรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้จะนำส่งให้ รมว.การคลัง และประกาศให้มีผลต่อไป  ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ราววันที่ 20 ม.ค.2569 รวมถึงกำหนดลิมิตสำหรับการซื้อขายทองคำบนแอปพลิเคชันต่อคนต่อวันต่อธุรกรรมด้วย เช่น อาจกำหนดลิมิตสำหรับบุคคลธรรมดาในการซื้อขายทองคำเกิน 100-200 ล้านบาทต่อคนต่อวันต่อธุรกรรม รวมทั้งสั่งให้ผู้ให้บริการอี-วอลเล็ต มีการกำหนดลิมิตการใช้จ่ายต่อวัน และหลังจากนี้จะออกหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานกลางออกมาว่าจะกำหนดลิมิตใช้จ่ายต่อวันที่เท่าไหร่ ขณะเดียวกันในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น ได้กำหนดเพดานในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ที่ 8 แสนบาทต่อคนต่อวัน จากเดิมที่ไม่มีลิมิตเลย

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า อยู่ระหว่างการเตรียมออกแนวปฏิบัติในการใช้หลักการ Travel Rule เพื่อให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลทุกรายรวบรวมข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายระหว่างกระเป๋าเงินดิจิทัลของบุคคลที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้โอนและผู้รับได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถออกแนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้ภายในไตรมาส 1/2569

วันเดียวกัน นายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตั้งข้อสังเกตว่านายกฯ ตรวจสอบเรื่องทุนสีเทาในช่วงนี้ จะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ว่า  ไม่มี เมื่อถามย้ำว่าตอนนี้มีรายชื่อของนักการเมืองหลุดออกมา 10 ชื่อ นายกฯ ตอบว่า บอกแล้วไงว่าปิดชื่อ ถือพฤติกรรม พูดหลายทีอีกแล้ว

นายไชยชนกกล่าวในประเด็นนี้ว่า ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และต้องพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งก็มีทั้งผู้สมัคร สส.ปัจจุบัน และผู้ที่เป็น สส.มาก่อน โดยมากกว่าหนึ่งพรรค

เมื่อถามถึงการแถลงที่จะเกิดขึ้นจะมีหลักฐานชัดเจนใช่หรือไม่ นายไชยชนกกล่าวว่า ชัดเจน ไม่อย่างนั้นไม่ออกมาพูด และจริงๆ สิ่งที่ยังไม่ชัดเจนก็มีเยอะกว่านี้ แต่เราจะเอาแค่ที่พิสูจน์ทราบชัดเจนก่อนที่จะพูดต่อสาธารณชน ถามย้ำว่ายังมีทยอยออกมาอีกใช่หรือไม่ นายไชยชนกตอบว่า มีครับ

ขณะที่ พล.ต.ท.รุทธพลกล่าวว่า ขณะนี้แนวทางดำเนินงานอยู่ระหว่างการสืบสวน ไม่สามารถกำหนดวันได้ว่าเป็นเมื่อใด ต้องรอพยานหลักฐานให้ชัดเจนจากฝ่ายสืบสวนจึงจะเริ่มปฏิบัติการได้

  เมื่อถามย้ำว่า มีข้อมูลชัดเจนว่าเป็น สส.ในสมัยปัจจุบันด้วยหรือไม่ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน สแกมเมอร์ และยาเสพติด พล.ต.ท.รุทธพลปฏิเสธตอบคำถาม

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า หากมีผู้สมัคร สส.ถูกจับกุมจริงจะยังไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติ แม้ว่าจะถูกคุมขังและได้รับการปล่อยตัวก่อนวันที่ 8 ก.พ. ซึ่งเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้ง แต่หากในวันนั้นยังถูกคุมขังอยู่ ก็จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง ขณะเดียวกันหากผู้สมัครรายนี้ลาออกจากสมาชิกพรรค ก็ถือว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเช่นเดียวกัน ทางกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ก็จะติดประกาศแจ้งประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประจำเขตได้รับทราบว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติแล้ว เพื่อจะได้ไม่มีการกาบัตรเสีย แต่หากยังพบว่ามีผู้ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายนั้น บัตรลงคะแนนดังกล่าวก็จะถือเป็นบัตรเสีย.