สส.กล้าธรรม แฉขบวนการฟอกเงินค้าน้ำมันข้ามชาติ เอกสารแจ้งไปลาวแต่เรือโผล่เมียนมา-ว้าแดง ชงปปง.-ป.ป.ช.- DSI  สอบ

10 พ.ย.2569-ที่รัฐสภา นายดาชัย เอกปฐพี สส.ลำปาง พรรคกล้าธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินและผลกระทบต่อประชาชน และโฆษกกมธ.การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (กมธ.ปปง.) สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงกรณีขบวนการฟอกเงินค้าน้ำมันข้ามชาติโดยผ่าน Jobber หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายน้ำมันในประเทศไทย ว่า บริษัทที่สั่งซื้อน้ำมันทั้ง 8 บริษัทจะสั่งซื้อผ่าน Jobber และมีการทำเอกสารส่งออกโดยระบุในใบขนส่งสินค้าปลายทางว่าประเทศลาว แต่หลักฐานพิกัดเรือและภาพถ่ายระบุชัดเจนว่า เรือกลับลำไปเทียบท่าและสูบถ่ายที่ท่าเรือวังปง และท่าเรือสบเหลย ประเทศเมียนมา รวมถึงท่าเรือองุ่นในเขตว้าแดง

นายดาชัย กล่าวต่อว่า จากการสอบถามตัวแทน Jobber ถึงวิธีการชำระเงิน กลับพบว่าใช้วิธีการนำเงินสดมาฝากเข้าบัญชีธนาคารของ Jobber ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยไม่มีการชำระเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ เงินเหล่านั้นอาจเป็นเงินสดจากธุรกิจสีเทาแก๊งสแกมเมอร์บ่อนพนันหรือยาเสพติดที่ไม่สามารถนำเข้าสู่ระบบธนาคารระหว่างประเทศเพื่อตรวจสอบที่มาได้ จึงต้องใช้วิธีหอบเงินสดข้ามมาฝากในฝั่งไทยเพื่อฟอกเงินให้กลาย เป็นรายได้จากการค้าน้ำมัน

นายดาชัย กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังพบช่องโหว่ของหน่วยงานรัฐกรมธุรกิจพลังงาน กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต พบว่าไม่มีหน่วยงานใดกำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมวิธีการชำระเงินค่าน้ำมันระหว่างประเทศที่รัดกุม ตรวจสอบเพียงแค่ความครบถ้วนของเอกสารใบขนส่งสินค้าเท่านั้น ทางคณะอนุกมธ.ฯ จึงมีมติส่งข้อมูลและข้อสังเกตให้กรรมาธิการ ปปง. ให้ดำเนินการให้การอย่างเด็ดขาด ดังนี้ 1.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและภาษีของ Jobber ทั้ง 8 บริษัท 2.ผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับให้การค้าน้ำมันระหว่างประเทศต้องชำระเงินผ่านระบบธนาคารที่ตรวจสอบได้ระหว่างประเทศเท่านั้นห้ามรับเงินสด และ 3.เมื่อข้อเท็จจริงถึงที่สุดแล้วขอให้คณะกรรมาธิการ ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงาน ปปง. ป.ป.ช. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อบูรณาการตรวจสอบเส้นทางการเงินและอายัดทรัพย์สิน ดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐและ Jobber ที่เข้าข่ายในการกระทำความผิดมูลฐานฟอกเงิน

“ถึงกลุ่ม Jobber ค่าน้ำมันไทยทราบหรือไม่ว่าการส่งออกน้ำมันของท่านไม่เพียงแต่สนับสนุนกลุ่มอาชญากรรม สแกมเมอร์ ค้ายาเว็บพนัน แต่ปัจจุบันยังถูกส่งไปถึงกลุ่มเหมืองแร่ที่ทิ้งสารพิษและโลหะหนักลงแม่น้ำแม่สาย สิ่งนี้กำลังทำลายทั้งระบบนิเวศวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำและแหล่งผลิตน้ำประปาหลักของชาวแม่สายโดยตรง ขอเรียกร้องให้ Jobber ทุกรายหยุดเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนและหันมาตระหนักถึงผลกระทบอันร้ายแรงที่กำลังจะเกิดกับคนไทยด้วยกัน เราไม่ยอมให้แผ่นดินไทยเป็นที่ฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติอีกต่อไป” นายดาชัย กล่าว.