กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผงะ! ต่างชาติถือบัตรประชาชนเลข 8กว่า1.2หมื่นรายผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการ ใน 16,504 บริษัท ส่อเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินี 1,932 บริษัท เร่งลงพื้นที่ตรวจเชิงลึก ย้ำหากพบผิด มีโทษตามกฎหมาย และถูกเพิกถอนสัญชาติ

ปกครองเปิดปฏิบัติการ อันดามันล็อกดาวน์ ปิดล้อม ตรวจค้น และกวาดล้างสถานบริการเถื่อน ผิดกฎหมาย ที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน โดยใช้คนไทย (นอมินี) ในการถือครองกรรมสิทธิ์ ใจกลางเกาะภูเก็ต

“สนธิ” เปิดเวที “ไทยไม่ทน ทวงคืนประเทศไทย” ต่อต้านพฤติกรรมต่างชาติไม่เคารพกฎหมาย ลั่น “รัฐบาลหัวดอ”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน จ.ปราจีนบุรี พบ 4 ราย มีพฤติกรรมเข้าข่ายนอมินีให้กับทุนเทา ส่งข้อมูลหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสืบสวน สอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตรวจค…

บูรณการมหาดไทย-กองทัพ-คมนาคม ลงพื้นที่ “ปราจีนบุรี” เร่งเยียวยาน้ำท่วม จี้ตรวจโรงงานสารเคมีรั่ว–บริษัทนอมินี 7 วัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลัง 9 หน่วยงานรัฐ ลงพื้นที่กรุงเทพฯ ตรวจกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทย แล้วเข้ามาทำมูลนิธิ ทำธุรกิจ เปิดสมาคม รวม 3 จุด พบพฤติการณ์ผิดปกติเพียบ เข้าข่ายการประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว ลุยสอบเชิงลึก ตรวจความเชื่อมโยง หากพบผิด ฟันผิดเด็ดขาด

ดีเอสไอไล่แกะหุ้น-เส้นเงิน “สมชาติ” หลังเข้าแจงฐานะพยาน ส่องบริษัทกฎหมายโยงถือครองอสังหาฯ-นอมินีต่างชาติ ขยายตรวจภาพรวมภูเก็ต “โรม” จ่อเรียก “ไอเดียร์-สามี” เข้าแจง กมธ.กฎหมายฯ 7 ต.ค.นี้

ดีเอสไอไล่แกะหุ้น-เส้นเงิน สส.สมชาติ พรรคประชาชน หลังเข้าแจงฐานะพยาน ส่องบริษัทกฎหมายโยงถือครองอสังหาฯ นอมินีต่างชาติ ขยายตรวจภาพรวมภูเก็ต ย้ำยังไม่ชงรับคดีพิเศษ รอรวบหลักฐานครบ

‘สุรเดช’ ชง รัฐบาลใช้ยาแรงแก้นอมินีต่างชาติ จี้ เชือดไก่ให้ลิงดู ยกเลิกฟรีวีซ่าปิดช่องโหว่ แนะ แก้กฎหมายเพิ่มโทษคนทำผิดให้รุนแรง หน่วยงานรัฐต้องบูรณาการกัน

“ดีเอสไอ” ออกหมายเรียก 10 พยาน ลุยตรวจบัญชี-เส้นทางเงินเครือข่าย “ไมมอน เดวิด” ล่าเบื้องหลังนอมินีชลบุรีพันล้าน ยันยังไม่แจ้งข้อหาใคร พร้อมคุ้ย “ชาบัด เฮ้าส์” จ่อชงคดีพิเศษเพิ่ม

“พลพีร์” เผยพบ 2,200 บริษัทถือครองที่ดินเข้าข่ายผิดกฎหมาย อีกกว่า 1.1 หมื่นบริษัทอยู่ในข่ายต้องสงสัย มูลค่าเบื้องต้นพุ่งจาก 6.5 หมื่นล้

“หมอเอก” รับฟังเสียงที่แสดงความสงสัยในการทำงานของรัฐบาล ปมทุนเทา–นอมินี–ต่างชาติผิดกฎหมาย พร้อมแสดงผลงาน “รัฐบาล นายกฯ อนุทิน” นอมินีลดลง 81.77% ยึด–อายัดทรัพย์กว่า 2 หมื่นลบ. มั่นใจการแสดงออก คือ พลังบริสุทธิ์ ปกป้องผลประโยชน์ประเทศ

“รุทธพล” เผย ดีเอสไอ จ่อออกหมายเรียกพยานนักธุรกิจอิสราเอลสอบปมใช้คนไทยบังหน้าฮุบอสังหาฯ พันล้านชลบุรีลามใต้ พร้อมขีดเส้นเตือน “สส.สมชาติ” รีบแจงการถือครองทรัพย์สินตามหมายเรียกครั้งที่ 3 หากยังเบี้ยวส่อถูกฟันคดีอาญาทันที

ที่รัฐสภา พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายสมชาติ เตชถาวรเจริญ สส. ภูเก็ต พรรคประชาชนขอเลื่อนการให้ปากคำ เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ในฐานะพยาน ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ครั้งที่ 2 ในคดีตรวจสอบการถือหุ้น บริษัทเ

“อาสพลธ์ ” ถกดีเอสไอสกัดปัญหานอมินีสมุย-พะงัน จี้แก้ระเบียบ มท. ปมต่างชาติคดีศาลสั่งรอลงอาญาแล้วเนรเทศไม่ได้ ชี้บางรายถือสัญชาติไทยถูกต้องแต่สร้างชุมชนเฉพาะกลุ่ม มองว่าเป็นช่องว่างทางกฎหมายต้องหาทางแก้ไขต่อไป

ดีเอสไอ ออกหมายเรียก สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน เข้าชี้แจง 31 ส.ค.69 ปมเป็นกรรมการ-ถือหุ้นบริษัทเอกชน หลังถูกตั้งข้อสังเกตถือครองอสังหาริมทรัพย์แทนคนต่างชาติ ส่อเข้าข่ายนอมินีตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ ด้านพนักงานสืบสวน ยืนยันให้ความเป็นธรรม เปิดพื้นที่ให้เจ้าตัวนำเอกสารหลักฐานเข้าชี้แจง ระบุ จะเข้าพบพนักงานสืบสวนก่อนนัดหมายกำหนดก็ได้

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เตรียมเชิญ นายสมชาติ เตชถาวรเจริญ หรือ ทนายเก่ง ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาชน

‘กรุณพล’ ตำหนิ ‘ดีเอสไอ’ ปล่อยชื่อ สส.ภูเก็ต พรรคส้ม เสมือนทำผิดแล้ว โวยหลายครั้ง ปชน.ถูกกระทำ ย้ำ บัญชีทรัพย์สินเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ทราบมีอะไรถือครองบ้าง หลังมีรายงานเป็นนอมินี 28 บริษัท

‘พลพีร์’ เปิดโปงกลโกงทุนจีน ใช้บ้านชาวสกลฯ ตั้งบริษัท พบเจ้าของบ้านไม่รู้เรื่อง จี้ถอนทะเบียนใน 5-7 วันแล้ว แฉนายหน้าจ่ายเงินแลกเลขที่บ้าน ฮึ่ม! เอาจริง สาวถึงใครโดน