รมว.ยุติธรรม เร่งสอบนายทุนชาวอิสราเอล ปมใช้คนไทยบังหน้าธุรกิจอสังหาฯภาคตะวันออก

“รุทธพล” เผย ดีเอสไอ จ่อออกหมายเรียกนักธุรกิจอิสราเอล สอบปมใช้คนไทยบังหน้าฮุบอสังหาฯพันล้านชลบุรีลามใต้ พร้อมขีดเส้นเตือน “สส.สมชาติ” รีบแจงการถือครองทรัพย์สินตามหมายเรียกครั้งที่ 3 หากยังเบี้ยวส่อถูกฟันคดีอาญาทันที

9 กันยายน 2569 - เวลา 16.30น. ที่กระทรวงยุติธรรม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยภายหลังจากการประชุมนาน 1 ชม. 30 นาที ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเราได้ติดตามผลการปฏิบัติของชุดทำงานทั้ง 7 ชุด จึงใช้เวลาการชี้แจงพอสมควร มีผลการปฏิบัติคืบหน้าไปมาก อาทิ ปัญหาข้อขัดข้องของผู้ปฏิบัติว่า 2 เดือนที่ผ่านมา มีข้อจำกัดใดหรือไม่ วันนี้จึงได้ข้อยุติและข้อเสนอแนะหลากหลาย และนอกจากนี้ วันนี้เรายังได้มีการหารือเรื่องทุนต่างชาติ (นอมินี) ที่ค่อนข้างสำคัญอย่างมาก จึงใช้เวลาหารือพอสมควร โดยเฉพาะกรณีของชาวอิสราเอลที่เรากำลังพบเป็นปัญหาในตอนนี้

ส่วนกรณีสุสานชาวยิวบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้น จะได้มีการส่งต่อให้ดีเอสไอสอบสวนเป็นคดีพิเศษด้วยหรือไม่นั้น พล.ต.ท.รุทธพล เผยว่า ตนได้สอบถามนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาดไทย ซึ่งแจ้งว่า รมช.มหาดไทย จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบศพต่าง ๆ ที่ถูกฝังในพื้นที่ ว่ามีจำนวนศพที่ถูกฝังไว้ 3 หรือ 4 ร่าง เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าแต่ละศพคือบุคคลใดบ้าง ฉะนั้น เนื่องด้วยเป็นสุสาน จึงยังไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขในการจะรับสอบสวนเป็นคดีพิเศษแต่อย่างใด

พล.ต.ท.รุทธพล ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบของดีเอสไอ กรณีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 จุด ในจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ส.ค.69 โดยเฉพาะในอำเภอบางละมุง และพื้นที่พัทยา ซึ่งพบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอล ชื่อ นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ โดยพบว่า นายไมมอน ได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ และรายการทรัพย์สินจำนวนมากภายในพื้นที่ภาคตะวันออก ว่าจะมีการออกหมายเรียกพยาน หรือหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่ ว่า มีความคืบหน้าพอสมควร โดยได้มีการประชุมกับคณะทำงานเเล้ว ซึ่งผลการตรวจค้น ทำให้ได้เราได้ข้อมูลหลายอย่าง โดยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย และจึงจะมีการออกหมายเรียกพยานต่อบุคคลให้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดตามขั้นตอน เพื่อที่พนักงานสอบสวนจะได้นำไปประกอบการพิจารณาในสำนวนการสอบสวนต่อไป

อย่างไรก็ดี พฤติการณ์ของนายไมมอน ซึ่งมีข้อมูลว่าประกอบธุรกิจและครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยจำนวนมาก แต่ใช้ชื่อคนไทยดำเนินการแทนนั้น เราก็พบว่ามีรายละเอียดจำนวนมาก ขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในสำนวนที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะใช้ดำเนินการตรวจสอบขยายผล จึงขอเวลาให้คณะพนักงานสอบสวนได้ดูอย่างละเอียดสักระยะ อีกไม่นาน ไม่เกินเดือน ก.ย.นี้ จะได้ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน เพราะตอนนี้ข้อมูลที่เราพบก็เห็นว่าเขาเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม คอนโดมิเนียม และสำนักงานกฎหมายด้วย ฉะนั้น สิ่งที่เราเจอก็ล้วนมาจากการตรวจค้น ทำให้พบเอกสารกรรมสิทธิ์ในพื้นที่อื่นอีกด้วย อาทิ พื้นที่ในภาคใต้ เชื่อได้ว่าเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงที่ดีเอสไอจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป แต่ยืนยันว่าตอนนี้นายไมมอน ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดี

พล.ต.ท.รุทธพล ยังกล่าวถึงกรณีของนายโยเซฟ ไชม์ แคนเทอร์ (แกนนำศูนย์กลางเครือข่ายชาบัดไทย) ที่ปรากฏรายชื่อว่ามีส่วนในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยจำนวนมาก และมีเครือข่ายชาวอิสราเอลทั่วประเทศ ว่า ในเรื่องนี้ดีเอสไออยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเช่นเดียวกัน โดยเบื้องต้นอาจต้องตั้งเป็นเรื่องสืบสวนก่อน แต่ก็ต้องพิจารณา ว่าจะรวมเรื่อง หรือแยกรายกรณีอย่างไรบ้าง เพราะเราก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบเผื่อเรื่องผลกระทบการลงทุน

พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการและแนวทางป้องกัน ยกระดับไม่ให้มีทุนต่างชาติเข้ารุกคืบอสังหาริมทรัพย์ในไทยจนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทย วันนี้เราได้พูดคุยกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้ชี้แจงว่าได้ดำเนินการอะไรมาแล้วบ้าง เพื่อป้องกันการจดทะเบียนจัดตั้งรูปแบบบริษัทต่าง ๆ รวมถึงหารือกับสภาทนายความ เพื่อตำรวจหรือดีเอสไอได้ดำเนินคดีกับทนายความไปกี่ราย เป็นต้น

พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวด้วยว่า สำหรับนายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ ที่มีการเปิดสำนักงานกฎหมายในจังหวัดชลบุรี (สำนักงานกฎหมายสากลเคทีอินเตอร์เนชั่น แนล ลอร์แอนด์บิสซิเนส) นั้น เราก็พบรูปแบบการใช้คนไทยมาดำเนินการแทนตนเอง (นอมินี) และพบอีกว่ายังมีธุรกิจอีกจำนวนมากที่เขาเกี่ยวข้อง แต่ยืนยันว่าขอเวลาให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเล็กน้อย

พร้อมย้ำว่า ยังไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุน เพียงแค่มีพฤติการณ์นำเอานอมินีคนไทยเข้าไปบริหารแทนตนเองในบริษัททนายความ บริษัทรับทำบัญชี โดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเข้ามาถือครองที่ดินตรงนี้ ทั้งนี้เรายังไม่พบว่ามีตัวการ หรือตัวกลางในธุรกิจต่าง ๆ ของทุนต่างชาติเหล่านี้ ในแต่ละพื้นที่จังหวัดมีความเชื่อมโยงกัน แต่ยอมรับว่ามีบางขบวนการที่อาจเกี่ยวข้องกัน เช่น บางจังหวัดในภาคใต้กลับพบกรรมการบางส่วนไปมีชื่อถือครองที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเรื่องนี้ดีเอสไออยู่ระหว่างดูให้ครอบคลุมเพื่อจะได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นพร้อมเพรียงกันทีเดียว จึงอาจสรุปในตอนนี้ได้ว่าชาวอิสราเอลในหลายพื้นที่จังหวัดของไทยจะมีความเป็นเครือข่ายรู้จักกัน โดยในเรื่องข้อจำกัดของกฎหมายต่าง ๆ ของไทย ก็อาจทำให้พวกเขาน่าจะมีบริษัททนายความคนไทย บริษัทบัญชีคนไทย ที่คอยให้คำแนะนำได้ จึงทำให้ท้ายสุดก็ไปตั้งบริษัทในที่เดียวกันไปเลย จึงมีความเป็นไปได้ว่ากรรมการบริษัท 1 แห่ง ก็จะไปมีชื่อไขว้เป็นกรรมการของอีกบริษัทได้เช่นกัน

พล.ต.ท.รุทธพล ย้ำว่า ดีเอสไอจะโฟกัสการตรวจสอบทุนต่างชาติไปที่พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ส่วนตำรวจจะเน้นไปที่ภาคใต้ แต่ข้อมูลที่ได้รับ เราจะใช้ประสานกันต่อเนื่อง เพื่อใช้ประกอบการยืนยันการกระทำความผิดต่อไป

พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวถึงกรณีของนายสมชาติ เตชถาวรเจริญ สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน ซึ่งถูกคณะพนักงานสืบสวนดีเอสไอ กองคดีความมั่นคง ออกหมายเรียกพยานครั้งที่ 3 นัดหมายวันที่ 14 ก.ย.69 หากนายสมชาติ ยังคงไม่เดินทางเข้าพบให้ความร่วมมือให้ข้อมูลดีเอสไอ ทางดีเอสไอก็จะมีมาตรการต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 24 ซึ่งก็จะมีโทษทางอาญาตามที่กฎหมายระบุไว้ โดยเป็นการขัดต่อหมายเรียกพยาน และนอกจากนี้ แม้ที่ผ่านมา กองคดีความมั่นคง จะย้ำว่า นายสมชาติ พยายามแสดงเจตจำนงอยากเข้าให้ข้อมูล แต่เมื่อมีหมายเรียกพยานออกไป ก็ไม่เข้ามาพบ

ตนก็นำเรียนว่าบางอย่างในเรื่องของทรัพย์สินก็พบว่ามีการขายโอนออกไป หรือไปพบหลักฐานเพิ่มเติมการถือครองที่ดิน เราจึงอยากให้มาชี้แจงดีกว่า เพราะก็ต้องย้ำว่า สส.สมชาติ ยังไม่ใช่ผู้ต้องหา จึงอยากให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ส่วนจะมีทรัพย์สินอื่นใดที่อาจถูกแปรสภาพ หรือผ่องถ่ายในระหว่างที่ สส.สมชาติ ยังคงสถานะพยาน แล้วต้องอายัดไว้ก่อนหรือไม่นั้น เราสามารถติดตามได้แน่นอน เพราะพนักงานสืบสวนติดตามได้ว่ามีการโอนย้ายทรัพย์สินไปที่ไหน อย่างไร หรือไม่ ส่วนการที่ สส.สมชาติ เริ่มสละการครอบครองทรัพย์สิน ก็ถูกมองเป็นเรื่องผิดปกติ จึงอยากให้เจ้าตัวได้เข้าชี้แจงเบื้องต้น ถ้ายังไม่พบประเด็นอะไร พนักงานสืบสวนก็จะให้เวลาในการให้เจ้าตัวได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่แล้ว

พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า สำหรับนายทุนชาวต่างชาติที่นายสมชาติ ไปถือครองทรัพย์สินแทนนั้น จะเป็นสัญชาติใดเป็นส่วนใหญ่ ก็ขอให้พนักงานสืบสวนเป็นผู้ชี้แจงแทน และขอใช้เวลาตรวจสอบเพิ่มเติม เพราะทราบว่ามีการจดทะเบียนหลากหลายบริษัท

พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวถึงกรณีที่ทนายอั๋น บุรีรัมย์ พยายามติดตามทวงถามขอให้ดีเอสไอออกเลขสืบสวนให้พนักงานสืบสวน กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้ประสานเอกสารระวางที่ดินกับสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ได้นั้น ว่า การจะออกเลขคดีพิเศษ หรือเลขสืบสวน มันมีเงื่อนไข เพราะว่าต้องไปดูก่อนว่ามันมีพื้นที่เท่าไร กี่ไร่ จึงจะเป็นคดีพิเศษได้ ซึ่งอาจจะต้อง 50 ไร่ แต่เนื่องด้วยตอนนี้ต้องดูว่าตามที่เขาแจ้งมาว่าพื้นที่นั้น ๆ ถูกบุกรุก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นราย ๆ จึงต้องดูว่าเป็นของใครอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ดี ดีเอสไอก็ดำเนินการอยู่แล้ว ส่วนที่ทนายอั๋นไปฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต่อศาลอาญาฯ ตนยังไม่ทราบรายละเอียด แต่ก็พร้อมไปชี้แจงตามกระบวนการ

พล.ต.ท.รุทธพล ยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดีพิเศษ กรณีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาต ว่า ไม่เกินสิ้นเดือน ก.ย.นี้ ทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะสามารถสรุปสำนวนส่งอัยการคดีพิเศษได้ ซึ่งปัจจุบันจากหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งสิ้น 47 หมาย ได้มีผู้ต้องหาทยอยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว 30 ราย ส่วนนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ และนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ก็ได้เข้าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้ว ตามข้อหาเดิมที่แจ้งไป