'นอท-กองสลากพลัส' มอบทนายความนำเอกสารให้พนักงานสอบสวนตามนัด แจงเส้นเงิน 39 เส้น ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
27 ม.ค. 2566 - นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอกองสลากพลัส โพสต์ข้อความใน แฟนเพจเฟซบุ๊ก นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ระบุว่า
เนื่องจากเมื่อวานนี้ผมติดประชุม ผมจึงได้มอบหมายให้ทนายความนำเอกสารเพิ่มเติมที่ทาง DSI ร้องขอมา ไปมอบให้พนักงานสอบสวนตามนัดครับ
ยังมีเอกสารบางส่วน (3 รายการ) ที่ยังไม่ได้จากธนาคาร ที่จะนำไปมอบเพิ่มเติมหลักจากธนาคารทำสำเนาส่งให้เรา
เส้นเงิน 39 เส้น จะแบ่งเป็น
ฝาก 27 ครั้ง 600 ล้าน
ถอน 12 ครั้ง 400 ล้าน
เงินที่เข้าบัญชีผมจะแบ่งเป็น
1. เงินกู้จากบุคคลต่างๆ 240 ล้าน
2. เงินที่ผมได้จากการขายฝากบ้าน-คอนโด 102 ล้าน
3. เงินที่ผมโอนไปมาหมุนเวียน ในบัญชีตัวเอง เพื่อใช้ในการซื้อลอตเตอรี่ 330 ล้าน
4. เงินที่ผมให้เพื่อนและบุคคลภายนอกยืม 20 ล้าน
เอกสารทั้งหมดยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินครับ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ประธานป.ป.ช. หนุน 'กาสิโนถูกกฎหมาย ' ทำให้โปร่งใส นำภาษีพัฒนาประเทศ
ประธานป.ป.ช. หนุน รบ. ดัน 'เอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์' หากข้อดีมากกว่าข้อเสีย-นำภาษีพัฒนาประเทศ ส่วนกรณี 44 สส.ก้าวไกล ลงชื่อแก้ 112 อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ
ดีอีเอส เผยศาลมีคำสั่งปิดเว็บไซต์ 'กองสลากพลัส'
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า จากกรณีที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อัยการ เลื่อนฟังคำสั่งคดี ‘นอท’ กับพวก ฟอกเงินหวย 19 พ.ค.
อัยการคดีพิเศษเลื่อนฟังคำสั่ง คดี’นอท’กับพวก ฟอกเงินหวย 19 พ.ค.เหตุเอกสารข้อเท็จจริงจำนวนมากมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนต้องตรวจสอบรอบรอบ
'ปราปต์ปฎล' เข้าพบอัยการ นัดฟังคำสั่งฟ้อง 6 มิ.ย. ดีเอสไอกล่าวหาฟอกเงินโยงคดีแชร์ Forex
ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก คณะพนักงานสอบสวนกองคดีธุรกิการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI นำสำนวนคดีฟอกเงิน คดีพิเศษที่ 36/2563 ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินจากคดีมูลฐานแชร์ Forex-3D โดยมีผู้ต้องหารวม 9 ราย
DSI ฟ้อง 'นอท กองสลากพลัส' ฟอกเงิน อัยการนัดฟังคำสั่ง 8 พ.ค.
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำโดยนายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด นำตัวนายพันธ์ธวัช หรือ นอท นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด
โดน 510 กรรม! อัยการยื่นฟ้อง 'นอท กองสลากพลัส' ขายสลากเกินราคา
ที่ศาลเเขวงพระนครเหนือ ศูนย์ราชการถ.แจ้งวัฒนะ พนักงานอัยการสำนักงานคดีศาลเเขวง 1 นำตัว นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ "นอท กองสลาก