'นอท-กองสลากพลัส' มอบทนายความนำเอกสารให้พนักงานสอบสวนตามนัด แจงเส้นเงิน 39 เส้น ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
27 ม.ค. 2566 - นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอกองสลากพลัส โพสต์ข้อความใน แฟนเพจเฟซบุ๊ก นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ระบุว่า
เนื่องจากเมื่อวานนี้ผมติดประชุม ผมจึงได้มอบหมายให้ทนายความนำเอกสารเพิ่มเติมที่ทาง DSI ร้องขอมา ไปมอบให้พนักงานสอบสวนตามนัดครับ
ยังมีเอกสารบางส่วน (3 รายการ) ที่ยังไม่ได้จากธนาคาร ที่จะนำไปมอบเพิ่มเติมหลักจากธนาคารทำสำเนาส่งให้เรา
เส้นเงิน 39 เส้น จะแบ่งเป็น
ฝาก 27 ครั้ง 600 ล้าน
ถอน 12 ครั้ง 400 ล้าน
เงินที่เข้าบัญชีผมจะแบ่งเป็น
1. เงินกู้จากบุคคลต่างๆ 240 ล้าน
2. เงินที่ผมได้จากการขายฝากบ้าน-คอนโด 102 ล้าน
3. เงินที่ผมโอนไปมาหมุนเวียน ในบัญชีตัวเอง เพื่อใช้ในการซื้อลอตเตอรี่ 330 ล้าน
4. เงินที่ผมให้เพื่อนและบุคคลภายนอกยืม 20 ล้าน
เอกสารทั้งหมดยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินครับ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ภาวุธโผล่แล้ว! ยันไม่ลาออกไม่หนีที่เงียบไปเพราะไปเตรียมข้อมูล
'ภาวุธ' ปรากฏตัวครั้งแรกพร้อมเปิดใจ ยันไม่เกี่ยวข้อง ปม Forex-ไม่ชวนคนเล่น ย้ำ ไม่หนี-ไม่ลาออกจากพรรค รอข้อมูลครบ เข้าแจงดีเอสไอ ปัดตอบปมถูกขุดโยงบริษัทพี่สาวธนาธร
'รุทธพล' เผย 2 ก.ค.!ภาวุธนัดเข้าชี้แจงดีเอสไอ
'รุทธพล' เผย 2 ก.ค. 'ภาวุธและพวก' เข้าชี้แจงดีเอสไอคดี Forex บอกใครพร้อมก่อนมาได้เลย ระบุศาลเป็นผู้ตัดสินคลิปโฆษณาลงทุน ชวนเชื่อหรือไม่ เชื่อข้อมูลโบรกเกอร์มีประโยชน์ต่อการสอบสวน
เตรียมหนาว! อธิบดีดีเอสไอเซ็นรับคดี Forex เป็นคดีพิเศษแล้ว
'อธิบดีดีเอสไอ' เซ็นรับสอบสวนคดีหลอกลงทุน Forex เป็นคดีพิเศษแล้ว พร้อมขยายครอบคลุมกฎหมายทุกฉบับ อาทิ แชร์ลูกโซ่-กฎหมายหลักทรัพย์-ฉ้อโกง ขณะที่ 'ป้อมภาวุธ-ฟิล์มรัฐภูมิ' ยังคงเงียบ
'ภาวุธ' ปัดสวะพ้นตัวทุกเม็ดบอกรูปถ่ายคู่เป็นเรื่องปกติส่วนคลิปแค่เล่าประสบการณ์!
'ภาวุธ' เคลื่อนไหวแล้ว ยันไม่เกี่ยวข้อง Forex ชี้ ถ่ายรูปคู่ผู้บริหารเป็นเรื่องปกตินักเทรด ส่วนคลิปว่อนเน็ตไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อ แค่โดนสัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์
'อาจารย์อุ๋ย' เจาะลึกสส.ปชน.พัวพันเทรด Forex ชี้จุดตาย 'ฟอกเงิน' ต่างจากแชร์ลูกโซ่ Forex-3D
'อาจารย์อุ๋ย-ประพฤติ'เจาะปมร้อน สส.ปชน.พัวพันเทรด Forex! กางกฎหมายเคลียร์ชัด ชี้จุดตาย ‘ฟอกเงิน’ ต่างจากแชร์ลูกโซ่ Forex-3D อย่างไร
'วิมล' ย้อน ปชน. แค่สงสัยคนอื่นทำผิดถล่มยับ แต่คนในพรรคตัวเองจะตรวจสอบ-เรื่องส่วนบุคคล
วิมล ไทรนิ่มนวล นักเขียนรางวัลซีไรต์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงว่า ถ้าคนในพรรคอื่นทำผิด หรือ แค่สงสัยว่าทำผิดก็ถล่มอย่างไม่ให้ผุดไม่ให้เกิด