'นอท-กองสลากพลัส' มอบทนายแจงยิบ เส้นเงิน 39 เส้น ยันไม่เกี่ยวฟอกเงิน

'นอท-กองสลากพลัส' มอบทนายความนำเอกสารให้พนักงานสอบสวนตามนัด แจงเส้นเงิน 39 เส้น ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน


27 ม.ค. 2566 - นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอกองสลากพลัส โพสต์ข้อความใน แฟนเพจเฟซบุ๊ก นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ระบุว่า

เนื่องจากเมื่อวานนี้ผมติดประชุม ผมจึงได้มอบหมายให้ทนายความนำเอกสารเพิ่มเติมที่ทาง DSI ร้องขอมา ไปมอบให้พนักงานสอบสวนตามนัดครับ

ยังมีเอกสารบางส่วน (3 รายการ) ที่ยังไม่ได้จากธนาคาร ที่จะนำไปมอบเพิ่มเติมหลักจากธนาคารทำสำเนาส่งให้เรา

เส้นเงิน 39 เส้น จะแบ่งเป็น
ฝาก 27 ครั้ง 600 ล้าน
ถอน 12 ครั้ง 400 ล้าน
เงินที่เข้าบัญชีผมจะแบ่งเป็น
1. เงินกู้จากบุคคลต่างๆ 240 ล้าน
2. เงินที่ผมได้จากการขายฝากบ้าน-คอนโด 102 ล้าน
3. เงินที่ผมโอนไปมาหมุนเวียน ในบัญชีตัวเอง เพื่อใช้ในการซื้อลอตเตอรี่ 330 ล้าน
4. เงินที่ผมให้เพื่อนและบุคคลภายนอกยืม 20 ล้าน

เอกสารทั้งหมดยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินครับ

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

DSI สั่งฟ้อง 'ป้อม ภาวุธ- ฟิล์ม รัฐภูมิ'พร้อมพวก 34 ราย

'ดีเอสไอ' สั่งฟ้อง 'ป้อม ภาวุธ - ฟิล์ม รัฐภูมิ' คดี Forex พร้อมพวก 34 ราย ความเสียหายพันล้านบาท 'พนักงานสอบสวน' ขนสำนวนใส่กล่อง 17 ลัง 102 แฟ้ม และเอกสาร 40,348 แผ่น มอบพนักงานอัยการคดีพิเศษ

โฆษกรัฐบาล จี้ 'ปชน.' แจงปม 'สส.ภูเก็ต' เอี่ยวถือครองนอมินี เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติ

โฆษกรัฐบาล จี้ 'ปชน.' แจงปม สส.ภูเก็ต เอี่ยวคดีถือครองนอมินี เรียกร้องให้นำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หลังเจ้าตัวเบี้ยวนัดดีเอสไอ 3 ครั้ง หวั่นกระทบคดี

'ผอ.ยักษ์' จ่อร้องตรวจสอบคำสั่งปลัดยุติธรรมกลั่นแกล้งตั้ง กก.สอบวินัย!

'พ.ต.ต.ณฐพล' เตรียมร่างคำร้องสอบคำสั่งปลัด ยธ.ไม่ชอบ ส่อกลั่นแกล้งหรือไม่ หลังถูกตั้งสอบวินัย เชื่อมูลเหตุมาจากคำขอล้ม 4 คดีใหญ่ 'คดีแตงโม-คดีเขากระโดง-คดีรันเวย์วีไอพีขนง-คดีบุกรุกลำรางทางสาธารณะ'

ปากพาซวย! ปลัด ยธ.ตั้ง กก.สอบ 'ผอ.ยักษ์' จ้อคดีแตงโม

'รุทธพล'แจงปมปลัดยุติธรรมตั้งกรรมการสอบ 'ผอ.ยักษ์' หลังให้สัมภาษณ์คดีแตงโมโดยไม่ได้รับอนุญาต ชี้เป็นการดำเนินการระเบียบหลังมีเรื่องร้องเรียนซ้ำ ยันไร้เกมการเมืองสกัดขาขึ้นรองอธิบดี