ดีเอสไอนัดสอบ 'ป้อม ภาวุธ' 2 ก.ค. สางปมเงินโอน 28 ล้าน คดี Forex

ดีเอสไอนัดสอบ “ป้อม ภาวุธ” 2 ก.ค. หลังพบเงิน 28 ล้านบาทโอนเข้าบัญชีในวันเดียว เตรียมไล่ตรวจเส้นทางการเงิน พร้อมขยายผลคดี Forex ต่อเนื่อง ขณะที่ผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูลแล้วเกือบ 100 ราย

26 มิถุนายน 2569 - กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เตรียมสอบปากคำ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือ “ป้อม” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะพยาน วันที่ 2 ก.ค. 2569 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพบเส้นทางการเงินจากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด โอนเงินรวม 28 ล้านบาท เข้าบัญชีส่วนตัวภายในวันเดียว คือวันที่ 18 ก.ค. 2567 จำนวน 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท

รายงานจากดีเอสไอระบุว่า ประเด็นสำคัญในการสอบปากคำครั้งนี้คือที่มาของเงินโอนดังกล่าว หลังนายภาวุธชี้แจงผ่านสื่อว่าเป็นรายได้จากการเทรดทองคำ ไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุน Forex โดยพนักงานสอบสวนจะขอให้แสดงหลักฐานการซื้อขายทั้งหมด ทั้งบริษัทที่ใช้เทรด ไทม์ไลน์การทำธุรกรรม และผลตอบแทนที่ได้รับ เพื่อประกอบการตรวจสอบ

นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนยังเตรียมสอบถามถึงกรณีที่นายภาวุธเคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบางบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในผังสืบสวนเส้นทางการเงินของดีเอสไอ และมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ชักชวนลงทุน (IB) บริษัทโบรกเกอร์ และบริษัทเพย์เมนท์ รวมถึงกรณีเคยปรากฏคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเทรดกับบริษัท QRS Global

ในคดีเดียวกัน ดีเอสไอได้ออกหมายเรียกนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ “ฟิล์ม” ในฐานะพยานเช่นกัน หลังพบข้อมูลเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับบริษัทโบรกเกอร์ 2 แห่ง โดยสามารถประสานขอเข้าพบก่อนกำหนดหรือเลื่อนนัดได้ ทั้งนี้ ดีเอสไอย้ำว่าผู้ที่ถูกเรียกทั้งหมดอยู่ในสถานะพยาน ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือออกหมายเรียกผู้ต้องหาแต่อย่างใด

รายงานยังระบุว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างเร่งสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติม ภายหลังเปิดรับแจ้งข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊กของดีเอสไอ โดยมีผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูลแล้วเกือบ 100 ราย ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์การลงทุน มูลค่าความเสียหาย ช่องทางการชักชวน และรูปแบบการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ส่วนการขยายผลไปยัง 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ชักชวนลงทุน (IB) กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ และกลุ่มบริษัทเพย์เมนท์ พนักงานสอบสวนจะทยอยออกหมายเรียกพยานเพิ่มเติม เมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้ครบถ้วน

สำหรับแนวทางดำเนินคดี ปัจจุบันดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นฐานความผิดเบื้องต้น แต่หากการสอบสวนพบพยานหลักฐานเพิ่มเติม ก็อาจขยายผลไปสู่ความผิดตามกฎหมายอื่น เช่น พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามพยานหลักฐานที่ปรากฏต่อไป

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งอยู่ในผังสืบสวนของดีเอสไอ เคยมีชื่อนายภาวุธถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น ระหว่างปี 2563-2568 ก่อนจะไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีบริษัทในเครือที่นายภาวุธถือหุ้นเข้าไปร่วมถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ขณะที่ดีเอสไอยืนยันว่าจะตรวจสอบความเชื่อมโยงทั้งหมดตามพยานหลักฐาน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย.