สะพัด! DSI ตรวจพบเส้นเงินคดี Forex จากบริษัทธุรกรรมการเงิน โยง ‘ภาวุธ‘ พบ ยอดรับ - โอนสะสมกว่า 833 ล้านบาท จากเดิม พบเพียง 28 ล้าน ก่อนขอศาลเตรียมออกหมายจับ
13 กรกฎาคม 2569 - มีรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จากกรณีที่พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า ดีเอสไอไอเตรียมขอศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex จำนวน 30 หมาย ที่ประกอบไปด้วยบุคคล และนิติบุคคล ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน รวมอยู่ด้วย โดยหลักฐานที่ดีเอสไอใช้ประกอบการขอหมายจับนั้น เป็นข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและพฤติกรรมในการธุรกรรมการเงิน ผ่านการทำธุรกรรม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโบรกเกอร์ (Broker) กลุ่มผู้ชักชวน (IB) และกลุ่มช่องทางการ รับเงิน (Payment Gateway) ดังนี้
1. กลุ่มนิติบุคคลที่เป็นช่องทางชำระเงิน (Payment Gateway): ตามที่ดีเอสไอแถลงพบว่า บริษัท เรนนี่ คอปเปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลบังหน้า เพื่อเป็นทางผ่านของเงิน ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งพบการเชื่อมโยงจากกลุ่มนิติบุคคลเหล่านี้ไปยังบัญชีของบุคคลในเครือข่ายอย่างมีนัยสำคัญ
2. กลุ่มนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ส่งต่อกระแสเงินสด โดยตรวจพบการโอนเงินทอดถัดมาจากกลุ่มรับชำระเงินผ่าน บริษัท เอแอลพีเอฟเอ็กซ์ พลัส จำกัด (ALPFX) และบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ก่อนจะเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคล
3. กลุ่มที่มีพฤติการณ์การแปรสภาพทรัพย์สิน ซึ่งพบข้อมูลการทำธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้าสู่ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล อาทิ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในช่วงปี 2564 ถึง 2567
ทั้งนี้ รายงานข่าว ระบุต่อว่า ส่วนธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่าย จากเส้นทางการเงิน ระหว่างบุคคลตามรายชื่อที่ถูกตรวจสอบ พบบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการรับและส่งต่อกระแสเงินสด คือ
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ผู้ถูกตรวจสอบลำดับที่ 1) โดยตรวจพบรายการรับโอนเงินจากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินของเครือข่าย โดยพบรายการรับโอนเงินจำนวน 14 รายการ ตกรายการละ 2,000,000 บาท รวมเป็น เงิน 28,000,000 บาท ภายในวันเดียว คือวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลเพิ่มเติมยังพบยอดรวมมูลค่าธุรกรรมการโอนเงิน และรับโอนเงินสะสมรวมทั้งสิ้น 833,217,192.60 บาท
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน บุคคลที่ถูกกล่าวหา และบริษัทนิติบุคคล ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และมีสิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
'ศิริกัญญา' โวยเกมการเมืองเล่นงานฝ่ายค้าน 'ดีเอสไอ' รีบร้อนออกหมายจับ 'ภาวุธ'
น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เตรียมออกหมายจับนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เกี่ยวข้องกับคดี Forex 3D มองว่ามีความเร่งรัดคดีหรือไม่
DSI ชงศาลออกหมายจับ 'ภาวุธ' กับอีก 29 ราย โยงคดีฟอเร็กซ์
'รมว.ยุติธรรม' เผยดีเอสไอขอศาลออกหมายจับคดีฟอเร็กซ์ 30 ราย ทั้งบุคคล-นิติบุคคล รวม 'ป้อม ภาวุธ' สส.ปชน.
ไหนบอกว่าพร้อม ‘ภาวุธ’แจงไม่ครบ
“ดีเอสไอ" เร่งสอบปากคำขยายผลคดีเทรด Forex จ่อออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกเร็วๆ นี้ ความผิด พ.ร.บ.คอมพ์ พบเป็นบุคคลที่อยู่ในแผนผังสืบสวนของดีเอสไอ
'สส.ภาวุธ' ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง แจงดีเอสไอ ยืนยันเงิน 28 ล้าน ไม่ได้มาจากสิ่งผิดกฎหมาย
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ภายหลังนำเอกสารหลักฐาน เข้าชี้แจงกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรณีมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด จำนวน 28 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับโอนเงินภายในวันเดียวของวันที่ 18 ก.ค.67 นานกว่า 3 ชั่วโมง
มาตามนัด! 'สส.ภาวุธ' หอบหลักฐานมอบดีเอสไอ แจงเส้นเงิน 28 ล้าน โยงคดี Forex
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เดินทางมาดีเิสไอ ตึกซี หลังเจ้าหน้าที่ออกหมาเรียก ในฐานะพยานที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex
'อดีตบิ๊กดีเอสไอ' สุดทนทุจริตฉาวสอบท้องถิ่น จี้ตร.ขอศาลออกหมายจับ แก๊งโกงสอบโดยด่วน
อดีตผู้บัญชาการสำนักพัฒนาฯดีเอสไอ ยืนบก.ปปป. ส่งสำนวนยอศาลออกมาจับแก๊งดกงสอบท้องถิ่น