ป.ป.ง. ยึดทรัพย์เพิ่ม 8,269 ล้านบาท เครือข่าย 'ยิมเลียก-เบน สมิธ' รวมกว่า 2 หมื่นล้าน

ปปง. สั่งยึดทรัพย์เพิ่ม 8,269 ล้านบาท เครือข่ายข้ามชาติ ยิมเลียก-เบน สมิธ ทั้งรถ เงินฝาก หลักทรัพย์ รวมยึดแล้วทั้งหมด 20,392 ล้านบาท
 
9 เมษายน 2569 - สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ (Scammer) อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการในรายคดี น.ส.แตงไทย กรณี MR.LEAK YIM, นางวิรินยา, MR.SMITH BEN และ น.ส.แคทรียา กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ฯ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนฯ ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ฯ และความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมฯ และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงฯ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยยึดและอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าวไว้แล้ว รวมมูลค่าประมาณ 12,123 ล้านบาท (ย.300/2568 - ย.302/2568) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ 31/2569
 
จากการสืบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐาน ในการประชุมครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 8 เม.ย.69 คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดี น.ส.แตงไทย กรณี MR.LEAK YIM, นางวิรินยา,  MR.SMITH BEN และ น.ส.แคทรียา กับพวก (เพิ่มเติม) ไว้ชั่วคราวไม่เกิน 90 วัน จำนวน 34 รายการ เช่น รถยนต์ สิทธิเรียกร้องในสัญญากู้ยืมเงิน เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินและหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มูลค่าประมาณ 8,269 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 96/2569) รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดในกรณีดังกล่าวทั้งหมดจำนวน 102 รายการ มูลค่าประมาณ 20,392 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ ผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องแสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

เพิ่มเพื่อน
Tags

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลรุกปราบแอปเงินกู้เถื่อน-ดอกเบี้ยเตือน ปชช. อย่าหลงเชื่อ

รัฐบาลรุกปราบแอปเงินกู้เถื่อน-ดอกเบี้ยโหด กว่า 1,500 แอป เตือน ปชช. อย่าหลงเชื่อคำชวน “กู้ง่าย ได้เร็ว ดอกเบี้ยต่ำ ใช้เอกสารน้อย ไม่ต้องมีหลักประกัน ติดแบล็กลิสต์ก็กู้ได้”

'ชัยชนะ' แฉ 'ร' นอมินีจีนเทา เปิดสถานบันเทิงหรูฟอกเงิน จ่อยื่นกมธ. บี้ DSI ล้างบาง

'ชัยชนะ' ปูด 'ร.เมืองนนท์' คุมบัญชีม้าให้ 'นอมินีจีนเทา' แฝงตัวยึดทำเลทองรัชดาฯ-เหม่งจ๋าย ฟอกเงินผ่านธุรกิจสถานบันเทิง พบโยงใยแก๊งสแกมเมอร์-ยาเสพติด จ่อหอบหลักฐานยื่นกมธ. บี้DSIล้างบาง

รวบยกแก๊ง! ตำรวจภาค 6 ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ฟอกเงินซื้อทอง-เหรียญดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 สนธิกำลังติดตามจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลกลงวันที่ 6 พ.ค. 2569 ในความผิดฐานร่วมกันเป็นอั้งยี่และร่วมกันฟอกเงิน รวมถึงความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

'โรม' ขู่ฟ้อง ม.157 รมว.ยธ. หากละเว้นไม่เอาผิดญาติ 'ฮุนเซน' ถือหุ้นบริษัทเอี่ยวสแกมเมอร์

นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ถามนายกรัฐมนตรี เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ และการฟอกเงินของเครือข่ายบริษัทฮุ่ยวัน โดยพล.ต.ท. พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มาตอบคำถามแทนนายกรัฐมนตรี

ผงะ! สถิติ 4 เดือนแรกปราบอาชญากรรมออนไลน์ 121,921 คดีมูลค่า 7.4 พันล้าน

รัฐบาลเดินหน้าปราบอาชญากรรมออนไลน์ต่อเนื่อง เปิดสถิติ 4 เดือนแรก ปี 69 พบ 121,921 คดี มูลค่าความเสียหายรวม 7.48 พันล้านบาท ยอดคดีโกงเริ่มลดลง

ไทยรายงานสหรัฐฯ แฉเมืองโอร์เสม็ด กัมพูชา เป็นแหล่งค้าอวัยวะมนุษย์ กักขังทรมานแรงงาน

ไทย-สหรัฐ ร่วมมือยกระดับการปราบปรามการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ คาดโอร์เสม็ดเป็นแหล่งค้าอวัยวะ

NEWS UPDATE

9:49 น.

7 จว.ลุ่มเจ้าพระยารับมือ! เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำ หลังน้ำเหนือหลาก ส่งผลท้ายเขื่อนสูงขึ้น

9:31 น.

ลงทะเบียน ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ วันแรกกระหึ่ม กรุงไทยเผยยอดทะลุ20ล้านสิทธิจาก30ล้านสิทธิ

9:21 น.

เปิดทางฟู้ดเดลิเวอรีเข้าร่วม 'ไทยช่วยไทยพลัส' เริ่มใช้สิทธิ 15 มิ.ย.

9:05 น.

หาม 'สุริยะ' ส่งรพ.กลางดึก! วูบหมดสติ แพทย์ทำ CPR ช่วยชีวิตพ้นขีดอันตราย

8:40 น.

ตบหน้าส้ม! 'ยุบองคมนตรี' ความเข้าใจประชาธิปไตยที่คับแคบ