ดีเอสไอ จับบัญชีม้ารับโอนเงินเว็บพนันกว่า 20 แห่ง ฟอกเงินผ่านคริปโต 500 ล้านบาท

"ดีเอสไอ" ส่งตัวผู้ต้องหาบัญชีม้าเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ ให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้อง หลังพบเปิดบัญชีรับเงินเว็บพนันออนไลน์กว่า 20 แห่ง เชื่อมขบวนการละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกเสียหายกว่า 2,000 ล้าน แฉเส้นทางฟอกเงินผ่านคริปโตหมุนเวียน 3 เดือน ทะลุ 500 ล้าน เร่งล่าอีก 3 ผู้ต้องหาหนีคดี

28 มีนาคม 2569 - กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดำเนินการส่งตัว นายปริญญา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาในคดีเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ พร้อมพยานหลักฐานให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยนายปริญญา มีพฤติการณ์เป็นบัญชีม้า เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับการโอนเงินจากเว็บไซต์พนันออนไลน์มากกว่า 20 แห่ง โดยเหตุเกิดในช่วงระหว่างวันที่ 7 ต.ค. พ.ศ. 2567 ถึง 4 ก.พ. พ.ศ. 2568

คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากการสืบสวนของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผ่านเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่ง สร้างความเสียหายรวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท โดยพบว่ามีการแฝงโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ ทั้งในรูปแบบแบนเนอร์ และการตั้งค่าเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติ(URL Redirect) เพื่อชักจูงประชาชนเข้าสู่การเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งมีผู้ต้องหาทั้งหมด 8 ราย โดยก่อนหน้านี้จับกุมได้แล้ว 4 ราย จากการดำเนินการครั้งนี้ทำให้สามารถจับกุมได้เพิ่มเป็น 5 ราย คงเหลือผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีก 3 ราย

จากการขยายผลพบว่า ผู้ต้องหาและเครือข่ายมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกันเป็นขบวนการอาชญากรรม โดยมีการใช้บัญชีธนาคารในการโอน-รับโอนเงิน รวมถึงเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเพื่อปกปิดแหล่งที่มา และอำพรางเส้นทางการเงิน

อีกทั้งยังพบการฟอกเงินผ่านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีเงินหมุนเวียนในช่วงเวลาเพียง 3 เดือนสูงกว่า 500 ล้านบาท พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งข้อกล่าวหาสำคัญ ได้แก่ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน หรือโฆษณาชักชวนให้เล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันสมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน

ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมขบวนการอีก 3 รายที่ยังหลบหนี เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างเคร่งครัด