ป้ายกำกับ :

การฟอกเงิน

'นอท-กองสลากพลัส' มอบทนายแจงยิบ เส้นเงิน 39 เส้น ยันไม่เกี่ยวฟอกเงิน

‘นอท-กองสลากพลัส’ มอบทนายความนำเอกสารให้พนักงานสอบสวนตามนัด แจงเส้นเงิน 39 เส้น ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

ใกล้ถึงจุดเดือด 'ชูวิทย์' แย้มปลายเดือนจะมีการจัดการกับ 'ทุนใหญ่สีเทา'

‘ชูวิทย์’ แย้มปลายเดือนจะมีการจัดการกับ’ทุนใหญ่สีเทา’ แหล่งฟอกเงินของนายเอ็ดดี้ มือเก๋าในวงการพนันออนไลน์ระดับต้นของไทย อีกไม่กี่วันใกล้ถึงจุดเดือด
.

'เดอะแจ๊ค' หอบหลักฐานเด็ดจี้นายกฯสั่งปปง.สอบเส้นทางการเงินนายตร.ใหญ่สัมพันธ์ลึก'ตู้ห่าว'

‘วัชระ’ หอบหลักฐานเด็ดบุกทำเนียบฯ จี้’ประยุทธํ์ ‘ สั่งปปง.สอบเส้นทางการเงินนายตร.ใหญ่ยศพล.ต.ท. สัมพันธ์ ลึก’ตู้ห่าว’ จี้นายกฯถอนคำพูดที่ให้ชูวิทย์หยุดพูดทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่า

'เสี่ยโป้' คอตก! ศาลอาญาสั่งจำคุก 50 ปี ชักชวนเล่นพนันออนไลน์-ฟอกเงิน พรรคพวกโดนลดหลั่นกันไป

ศาลอาญาจำคุก ‘เสี่ยโป้’ 50 ปี ชักชวนเล่นพนันออนไลน์-ฟอกเงิน วงเงิน1.7 พันล้าน ส่วนพรรคพวกโดนลดหลั่นกันไป เจ้าตัวใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อไป

'เดอะแจ๊ค-สารวัตรแรมโบ้' บุกสตช. มอบตะเกียง-ไม้กวาดให้ผบ.ตร.กวาดบ้าน หวั่นคดี 'ตู้ห่าว' มวยล้มต้มคนดู

‘เดอะแจ๊ค-สารวัตรแรมโบ้’ บุกสตช.มอบตะเกียง-ไม้กวาดที่ชาวบ้านฝากมา ให้ผบ.ตร.ใช้กวาดบ้าน เกรงคดีตู้ห่าวเป็นมวยล้มต้มคนดู จี้ให้แจ้งข้อหาฟอกเงินทันที

แก๊งคอลเซ็นเตอร์หนาว! เล็งใช้ กม.ฟอกเงินจัดการ

‘ชัยวุฒิ’ เผยนายกฯ สั่งเร่งแก้ปมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เล็งปรับกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น รับจับยากเพราะอยู่ต่างประเทศ

เพิ่มเพื่อน