ดีเอสไอ เตรียมออกหมายเรียก 'นักการเมือง-ดาราดัง' พบเส้นเงินเอี่ยวบริษัทซื้อขาย Forex

“ดีเอสไอ" เร่งสอบปากคำพยานผู้เสียหาย ตรวจสอบพยานหลักฐานสำคัญ ก่อนพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งเครือข่ายขบวนการรับทราบข้อหา พร้อมเปิดพฤติการณ์ ”นักการเมืองชายฝ่ายค้าน-ศิลปินชายชื่อดัง“ เส้นเงินโยงบัญชีบริษัทรับเทรด Forex หลายรายการ ล่าสุดตกเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมขบวนการหลอกผู้เสียหายลงทุน ส่วนดาราดังชาย เจ้าหน้าที่ยึดรถหรูซูเปอร์คาร์-รถจักรยานยนต์ เป็นของกลางในคดี

18 มิถุนายน 2569 - จากกรณีเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.69 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายสั่งการให้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำโดย ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ บูรณาการร่วมกับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering“ ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

โดยคาดว่าอาจมีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม จากปฏิบัติการตรวจค้น คณะพนักงานสอบสวนสามารถตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมาก เช่น เงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืน Hardware wallet คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Server และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า 70 บัญชี

ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการขยายผล สอบสวนปากคำพยานผู้เสียหาย เพื่อเตรียมสรุปผลการปฎิบัติงานให้สาธารณชนรับทราบต่อไป ตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันที่ 18 มิ.ย.2569รายงานภายในกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าการเปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering“ ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการทยอยสอบสวนปากคำพยานผู้เสียหายซึ่งมีจำนวนมาก และเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด ซึ่งในการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นั้น เป็นเพียงการค้นเพื่อรวบรวมหลักฐาน นำไปวิเคราะห์และตรวจสอบ ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา หรือขอศาลออกหมายจับแต่อย่างใด

แต่เมื่อพยานหลักฐาน ประกอบกับคำให้การของพยานผู้เสียหาย รับฟังได้ว่าบุคคลใดมีการกระทำความผิดจริง ทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้พิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

สำหรับพฤติการณ์ความเกี่ยวพันของนักการเมืองรายนี้กับคดีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของกระเป๋าวอลเล็ต (wallet) แต่อย่างใด แต่คณะพนักงานสอบสวนพบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศนี้ ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชาย คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์ จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องสงสัย

ขณะที่ในส่วนของศิลปินวงการบันเทิง ซึ่งเป็นนักแสดงชายชื่อดัง ทางคณะพนักงานสอบสวนได้มีการยึดรถหรูซูเปอร์คาร์ และรถจักรยานยนต์หลายรายการ มูลค่าหลายล้านบาทมาเป็นของกลางในคดี เนื่องจากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ สถานะปัจจุบันของทั้งนักแสดงชายชื่อดังและนักการเมืองชายฝ่ายค้าน ทั้งคู่ยังคงไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหามีหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด แต่เป็นบุคคลที่คณะพนักงานสอบสวนพบว่ามีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับบริษัทที่เปิดธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงินที่รับโอนหลายรายการ

อย่างไรก็ตาม ในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเป็นผู้นำทีมคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบูรณาการเกี่ยวข้อง ตั้งโต๊ะแถลงผลการปฏิบัติการและสรุปรายงาน พร้อมกับจะมีการเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนดัง และคนในวงการบันเทิง รวมถึงบริษัทนิติบุคคลเอกชน จำนวนมูลค่าความเสียหาย จำนวนผู้เสียหายทั้งหมด และพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นเครือข่ายดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ตลอดวันที่ 17-18 มิ.ย. เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำโดยกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ทยอยนำรถยนต์ของกลาง อาทิ รถยนต์ซูเปอร์คาร์ ยี่ห้อ PORSCHE (พอร์ช), McLaren (แมคลาเรน) เป็นต้น รถยนต์ยี่ห้อ Mini Cooper (มินิคูเปอร์), Volkswagen (โฟล์คสวาเกน), และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่ง เช่น Lambretta (แลมเบรตต้า) รวมกว่า 10 คัน ซึ่งตรวจยึดมาจากการเปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering“ ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด มาจอดไว้หน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เบื้องต้นเป็นทรัพย์สินที่มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายในขบวนการ และบางส่วนยังเชื่อมโยงกับศิลปินชายชื่อดังที่เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันในการหลอกผู้เสียหายลงทุนในคดี ซึ่งในการจัดเก็บของกลางรถยนต์ซูเปอร์คาร์ รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ทั้งหมดนี้ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยโดยรวมของสภาพทรัพย์สินทุกรายการ และได้มีการนำเอารั้วเหล็กกั้นมาวางตรึงโดยรอบพื้นที่จัดเก็บของกลางไว้อย่างเรียบร้อย และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

รายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า สำหรับการอายัดบัญชีธนาคาร เจ้าหน้าที่ได้อายัดไปทั้งสิ้น 77 ราย โดยแบ่งเป็นบัญชีบุคคลธรรมดา 57 ราย และบัญชีนิติบุคคล 20 ราย ส่วนประเด็นการสอบสวน ได้มีเรื่องของการเจาะไปที่บริษัทที่ทำหน้าที่เป็น Payment Gateway หรือผู้ให้บริการรับ-ส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex ส่วนกลุ่มของผู้ต้องสงสัย ที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือศิลปินนักแสดง พบว่า มีความเกี่ยวข้องในเรื่องเส้นทางการเงิน ความใกล้ชิดสัมพันธ์กับบริษัท และพยานเอกสารการประกอบธุรกิจ