833ล้านโยงภาวุธ ออกหมายเรียกได้

"ดีเอสไอ" ยันหลักฐานแน่น ขอศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหากลุ่มแรกคดีซื้อขาย Forex ผิด "พ.ร.บ.คอมพ์-ฉ้อโกงประชาชน" พบเส้นเงินจากบริษัทธุรกรรมการเงินยอดรับ-โอนสะสมกว่า 833 ล้านบาทโยงภาวุธ พิรุธ! สลิปโอนเงินบริจาค "พรรคประชาชน" ผ่าน “เพย์ โซลูชั่น” ด้าน "สส.ปชน." เข้าพบดีเอสไอแสดงความบริสุทธิ์ใจ โวยถูกเร่งรัดคดี-เลือกปฏิบัติเป็นเกมการเมือง ขณะที่ศาลยกคำร้องไม่ออกหมายจับ "ภาวุธ" กับพวกรวม 22 ราย ชี้อยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้ ออกแค่ 2 หมาย ที่พยานหลักฐานถึง

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 13 กรกฎาคม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์ (Forex) หลังเคยระบุว่ามีการสอบสวนผู้เสียหายไปถึง 100 ปาก และจะสรุปผลการสอบสวนก่อนปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา ว่า วันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไปขอศาลออกหมายจับจำนวน 30 หมาย ที่มีทั้งบุคคลและนิติบุคคล

เมื่อถามว่า มีนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) รวมอยู่ด้วยหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพลยอมรับว่ามีด้วย เมื่อถามถึงขั้นตอนหากศาลอนุมัติออกหมายจับจะเป็นอย่างไรนั้น พล.ต.ท.รุทธพลระบุว่า จะไปดำเนินการสอบปากคำ ส่วนการยื่นขอประกันตัวหรือไม่ก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

แหล่งข่าวระดับสูงในดีเอสไอเปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคดีซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้มีการสืบสวนสอบสวน ขยายผล และรวบรวมพยานหลักฐานหลายรายการที่ได้จากการตรวจยึดนำไปวิเคราะห์ตรวจสอบ ซึ่งจากการขยายผลเส้นทางการเงินพบว่ามีกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องจำนวนมาก อาทิ กลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ (IB), กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ (Broker), กลุ่มบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับ-ส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังพบชื่อของนักการเมือง (นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ) ปรากฏหลักฐานการรับโอนเงินจากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด จำนวน 28 ล้านบาท โดยรับโอนครั้งละ 2 ล้านบาท รวมจำนวน 14 ครั้ง นอกจากนี้ ยังพบชื่อของดาราชายชื่อดัง (นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์) เกี่ยวข้องรับโอนเงินจากบริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้เสียหายกว่า 500 ราย ความเสียหายรวมพันล้านบาทได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้

อย่างไรก็ดี คณะพนักงานสอบสวนได้มีการขยายผลและสอบปากคำพยานผู้เสียหายอีกกว่า 300 ราย ถึงแผนประทุษกรรม การลงทุน มูลค่าความเสียหาย กระทั่งสามารถรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดขอศาลอาญารัชดาภิเษก ออกหมายจับรวมทั้งสิ้น 30 หมาย แบ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในฐานความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 343 ซึ่ง 1 ใน 30 หมายจับดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุธรวมอยู่ด้วย

ส่วนพฤติการณ์ทางคดี ที่ทำให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวบรวมหลักฐานเสนอศาลอาญาออกหมายจับทั้ง 30 หมายนั้น เนื่องด้วยปรากฏความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในเส้นทางการเงินระหว่างกัน ทั้งในกลุ่มของไอบี (IB) ผู้ชักชวนการลงทุน, กลุ่มของบริษัทโบรกเกอร์ (Broker) และกลุ่มบริษัทเพย์เมนต์ (Payment) และยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอีกด้วย อีกทั้งพบว่ามีการชักชวน เชิญชวน แนะนำการลงทุนเทรดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) ลงในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการเข้าถึงคนจำนวนมาก แต่มีลักษณะเป็นการหลอกลงทุน เพราะมีความเสียหายเกิดขึ้น ไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างไว้

โยงเส้นเงิน 833 ล้าน-พรรคส้ม

มีรายงานว่า หลักฐานที่ดีเอสไอใช้ประกอบการขอหมายจับนั้น เป็นข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและพฤติกรรมในธุรกรรมการเงิน ผ่านการทำธุรกรรม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโบรกเกอร์ (Broker) กลุ่มผู้ชักชวน (IB) และกลุ่มช่องทางการรับเงิน (Payment Gateway) ดังนี้

1.กลุ่มนิติบุคคลที่เป็นช่องทางชำระเงิน (Payment Gateway): ตามที่ดีเอสไอแถลงพบว่า บริษัท เรนนี่ คอปเปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลบังหน้า เพื่อเป็นทางผ่านของเงิน ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งพบการเชื่อมโยงจากกลุ่มนิติบุคคลเหล่านี้ไปยังบัญชีของบุคคลในเครือข่ายอย่างมีนัยสำคัญ

2.กลุ่มนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ส่งต่อกระแสเงินสด โดยตรวจพบการโอนเงินทอดถัดมาจากกลุ่มรับชำระเงินผ่าน บริษัท เอแอลพีเอฟเอ็กซ์ พลัส จำกัด (ALPFX) และบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ก่อนจะเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคล

3.กลุ่มที่มีพฤติการณ์การแปรสภาพทรัพย์สิน ซึ่งพบข้อมูลการทำธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้าสู่ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล อาทิ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในช่วงปี 2564 ถึง 2567

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่าย จากเส้นทางการเงิน ระหว่างบุคคลตามรายชื่อที่ถูกตรวจสอบ พบบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการรับและส่งต่อกระแสเงินสด คือนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ผู้ถูกตรวจสอบลำดับที่ 1) โดยตรวจพบรายการรับโอนเงินจากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินของเครือข่าย โดยพบรายการรับโอนเงินจำนวน 14 รายการ ตกรายการละ 2,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 28,000,000 บาท ภายในวันเดียว คือวันที่ 18 ก.ค. 2567 และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลเพิ่มเติมยังพบยอดรวมมูลค่าธุรกรรมการโอนเงินและรับโอนเงินสะสมรวมทั้งสิ้น 833,217,192.60 บาท

ล่าสุดมีการตรวจพบข้อสังเกตเพิ่มเติม เมื่อพบหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนเข้าสู่บัญชีของ "พรรคประชาชน" ผ่านระบบรับชำระเงินของ บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในนิติบุคคลประเภท Payment Gateway ที่อยู่ในการตรวจสอบของดีเอสไอในคดี Forex อีกด้วย

เวลา 15.45 น. ที่ศูนย์ราชการฯ อาคารซี ถนนแจ้งวัฒนะ นายภาวุธ เดินทางเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ โดยนายภาวุธกล่าวว่า เมื่อเช้าตนได้ดูข่าวและทราบว่าจะมีการออกหมายจับคนในคดีฟอเร็กซ์ ที่ผ่านมาตนเพิ่งได้เข้ามาให้ข้อมูลและพบเจ้าหน้าที่ มีการคุยกันว่าจะกลับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม แต่พอจะมีการออกหมายจับ แล้วทราบว่ามีชื่อตนอยู่ในนั้นด้วย จึงมาแสดงความบริสุทธิ์ใจขอเข้าชี้แจงโดยตรง เราก็ไม่ได้มีเจตจำนงจะหนีอะไรอยู่แล้ว เพราะก็ยังทำหน้าที่อยู่ในรัฐสภา ซึ่งอาทิตย์นี้ก็มีประชุมกรรมาธิการหลายเรื่องด้วย ตนก็งงกับเรื่องหมายจับ ซึ่งคงเป็นการออกหมายจับที่กังวลว่าจะมีการหลบหนีหรือเปล่า ฉะนั้นอยากให้มั่นใจว่าตนไม่หลบหนีแน่นอน

ศาลให้ออกหมายเรียก 'ภาวุธ'

เมื่อถามว่า มองว่าตอนนี้เป็นเกมการเมืองหรือไม่ นายภาวุธอมยิ้มเล็กน้อยก่อนจิ๊ปากและตอบว่า "แล้วแต่จะคิดครับ เพราะผมอาจพูดได้ไม่ชัดมาก เพราะก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไร แต่ก็มองเป็นข้อสงสัยที่สังคมก็ตั้งไว้เหมือนกัน เมื่อดูคดีนี้จะเห็นว่าผมไม่ใช่ผู้ให้บริการ Forex และไม่ได้เป็น IB (ไอบี): Introducing Broker และไม่ได้หลอกลวงชาวบ้าน ฉะนั้นเราไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่กลายเป็นผู้ต้องหาตรงๆ ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องตรงๆ"

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเส้นทางการเงินที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นสูงถึง 833 ล้านบาท ไม่ใช่ 28 ล้านบาทนั้น นายภาวุธกล่าวว่า เห็นข่าวนี้แล้วและตกใจ เพราะตนไม่เคยมีเส้นเงินกว่า 800 ล้านบาทเข้ามาในบัญชีธนาคารแน่นอน ส่วนตัวเลข 28 ล้านบาทก็ได้แจงเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าเงินมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร มีที่มาที่ไปชัดเจน ไม่ใช่เงินผิดกฎหมาย  ให้ความมั่นใจได้ว่า 800 กว่าล้านไม่เกี่ยวข้องกับตน ส่วนหลักฐานเพิ่มเติมที่นำเข้ามาชี้แจงกับดีเอสไอในวันนี้ จะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเลขบัญชีธนาคารทุกบัญชีซึ่งตนมีหลายบัญชี

สส.พรรคประชาชนกล่าวอีกว่า ส่วนการเทรดทองคำ 28 ล้านบาท ยืนยันว่าเป็นการเทรดทองคำกับบริษัท คิวอาร์เอสฯ (QRS) และเป็นเจ้าเดียวที่ตนเทรดด้วย ส่วนเจ้าอื่น ๆ โบรกเกอร์อื่น หรือไอบีอื่น ตนไม่รู้จักและไม่เกี่ยวข้องใด ๆ ส่วนที่หลายคนบอกว่าเส้นเงินนั้น ขอให้มั่นใจได้ว่าตนไม่เกี่ยวสแกมเมอร์ ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ ไม่ได้ไปหลอกลวงใคร  หากดูจากเส้นทางการเงินจะเห็นว่าทุกอย่างล้วนพุ่งมาที่ตน เหมือนตนเป็นหัวขบวนการ ทั้งที่ไม่ใช่เลย ต้องย้ำว่าตนเป็นเพียงคนเทรด และไม่ใช่ผู้ให้บริการ Forex ไม่ใช่เป็นคนชักชวนใคร

หลังจากที่นายภาวุธได้ให้สัมภาษณ์เสร็จ ได้เดินขึ้นไปด้านบนอาคารชั้น 9 กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ  แต่ก็ไม่พบพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบทำคดี จึงลงมาเปิดเผยสั้นๆ กับสื่อมวลชนว่า เนื่องจากวันนี้ตนไม่ได้ประสานเจ้าหน้าที่ไว้เพราะเห็นตามข่าวว่าจะมีการออกหมายจับ เลยเเสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อเข้ามา แต่ก็ไม่ได้พบเจ้าหน้าที่เจ้าของสำนวน แต่เจอเจ้าหน้าที่ส่วนอื่น และได้ทำหนังสือแจ้งไว้ว่าเราแจ้งเจตจำจงไม่ได้หนีไปไหน ก็กังวลว่าหากกลัวว่าตนจะหนีแล้วไปบุกจับมาแล้วไม่ให้ประกันตัว ตนก็คงทำงานที่ค้างอยู่ลำบาก จึงเข้ามาแจ้งไว้ก่อน หากมีการออกหมายจับจริงๆ ตนก็พร้อมเข้าพบเจ้าหน้าที่

ที่รัฐสภา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค ปชน. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดีเอสไอเตรียมออกหมายจับนายภาวุธว่า คิดเหมือนกันและพูดกันมาตลอดว่าจะมีเรื่องของการเมือง และจะมีการพยายามใช้การเมืองมาเป็นเครื่องมือในการเล่นงานหรือไม่ ในกรณีที่นายภาวุธออกมาเปิดโปงโครงการที่เป็นฝั่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ก็ได้แต่ให้กำลังใจนายภาวุธ ขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ และคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องตำแหน่งทางการเมืองของนายภาวุธ เพราะแม้ว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา ก็เชื่อว่าจะสามารถที่จะมีการประกันตัวออกมาได้ และตามกระบวนการคิดว่าคงจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องพ้นสถานะการเป็น สส.

ต่อมามีรายงานว่า พนักงานสอบสวนดีเอสไอนำพยานหลักฐานพร้อมคำร้องมายื่นขอศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex จำนวน 24 หมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน รวมอยู่ด้วย แต่มีรายงานว่าศาลอาญาได้พิจารณาคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างละเอียด แล้วออกหมายจับผู้ต้องหาให้ 2 ราย ที่มีผู้เสียหายและพยานหลักฐานชัดเจน ส่วนอีก 22 รายให้ยกคำร้อง โดยให้เหตุอยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้ โดย 2 คนที่ถูกออกหมายจับไม่ใช่นายภาวุธ

สำหรับการออกหมายจับดังกล่าว ศาลอาญามีการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียด ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง.