ป้ายกำกับ :
ฟอกเงิน
'บิ๊กโจ๊ก' แถลงโต้เดือด! ยังไม่ถูกแจ้งข้อหาคดีเว็บพนัน ซัดกลับ 'รองเต่า' ออฟไซด์ ป.ป.ช.
“บิ๊กโจ๊ก” แถลงโต้เดือดยันยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกต เชื่อระบบไต่สวนของ ปปช.รอบคอบกว่าระบบกล่าวหาของตำรวจ ยันไม่มีเส้นเงินเกี่ยวพันคดีมินนี่
อัยการคดีพิเศษยื่นฟ้อง 'บัญชีม้ารายสำคัญ' สมคบฟอกเงินคดีเว็บพนันมินนี่
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้พนักงานอัยการสำนักงานปราบปรามทุจริตฯ ได้รับสำนวนการสอบสวน คดีอาญาที่ 724/2566 บก.สอท.1 ที่พนักงานสอบสวน มีความเห็นทางคดีสมควรสั่งฟ้อง นางสาวธันยนันท์หรือสุชานันท์หรือมินนี่ สุจริตชินศรี กับพวกซึ่งประกอบด้วยนายตำรวจ 8 คน
มินนี่พ่นพิษ! 'จรูญเกียรติ' เผยแจ้งข้อหาบิ๊กตำรวจแล้ว จ่อนำสำนวนคดีจาก ป.ป.ช. กลับมาทำเอง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. ในฐานะรองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองสำนวน คือสำนวนแรกที่มีผู้ต้องหาจำนวน 61 ราย สำนวนที่ 2 มีผู้ต้องหาจำนวน 5 ราย
ละเอียดยิบ! เปิดหนังสือ 'ภาคภูมิ พิศมัย' ร้องนายกฯ ขอออกจากราชการ
พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย รองผู้บังคับการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4 โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขอต่อสู้แบบประชาชนคนหนึ่ง ที่มีสิทธิเรียกร้องขอความเป็นธรรม ไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ไปคุกคามใคร ข้าราชการไม่มีใครอยากออกจากราชการ 32 ปี ในชีวิตตำรวจวันนี้ขอต่อสู้แบบมือเปล่า
'บิ๊กโจ๊ก' รับ 'ภาคภูมิ พิศมัย' ยื่นหนังสือขอนายกฯสั่งให้ออกจากราชการ สู้คดีเว็บพนันมินนี่
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เปิดเผยถึงกรณีตำรวจ บช.สอท.จะออกหมายเรียกให้ปากคำในฐานะพยานคดีพนันออนไลน์ “มินนี่”ว่า ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องเว็บพนันเครือข่าย มินนี่ เนื่องจากตนไม่ได้ให้คุณให้โทษกับเว็บพนัน และตนไม่ได้คุมไซเบอร์
อ่วมหนัก! เปิดข้อหา 14 ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันมินนี่
เปิดข้อหา 14 ผู้ต้องหา เเก๊งมินนี่ ข้อหาหนักอ่วม อัยการสั่งสอบเพิ่ม 8 ตำรวจ
'บิ๊กโจ๊ก' ไม่หวั่นข่าวลือโดนคดีฟอกเงินเว็บพนัน เชื่อเป็นกระบวนการตัดขาขึ้นเป็น ผบ.ตร.
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีเว็บพนันออนไลน์ “มินนี่” เตรียมร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับนายตำรวจใหญ่คนดังระดับบิ๊ก ในฐานะผู้บงการ ข้อหาฟอกเงิน
กมธ.ปราบฟอกเงิน จี้กรมป่าไม้-ป.ป.ง. รื้อคดีเขมือบป่าภูเรือ-ด่านซ้าย เกือบ 7 พันไร่
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย พรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ง.) พร้อมคณะ กมธ. ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการครอบครองหรือการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอำเภอภูเรือ
'อัยการคดีพิเศษ' สั่งฟ้องกราวรูด! คดีหุ้นสตาร์ค
พนักงานอัยการคดีพิเศษ 1 นัดฟังคำสั่งในที่พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ ดีเอสไอได้นำสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กับพวกรวม 11 คน
'อัจฉริยะ' ร้อง อสส. ชี้ขาดฟ้อง 'สส. พปชร.' ฟอกเงินเว็บพนัน
‘อัจฉริยะ’ ร้อง อสส. ชี้ขาดฟ้อง ‘สส.พปชร.’ ฟอกเงินเว็บพนัน หลังตำรวจภาค 9 เเย้งความเห็นอัยการ พร้อมตั้ง คกก.สอบวินัยอัยการสงขลา
อัยการคดียาเสพติด สั่งฟ้อง 'สว.อุปกิต' ถูกกล่าวหาพัวพันเครือข่าย 'ทุน มิน ลัต'
พนักงานอัยการสำนักงานคดียาเสพติดนัดส่งตัวฟ้องในคดีที่ อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง นายอุปกิต ปาจารียางกูร สมาชิกวุฒิสภา ข้อหา เป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน, เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ฯ
กมธ.ตำรวจ ยื่น ปปง. สอบ 'บัญชีม้า-เจ้าของร้านอาหาร ป.' เอี่ยวเว็บพนัน
นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงกรณีที่กมธ.ตำรวจ ได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มา เพื่อยื่นรายชื่อผู้ต้องสงสัยว่า มีการฟอกเงินเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ ที่มีอักษรย่อ ท.
แม่ใจหาย 'เบนซ์ เรซซิ่ง' เผยถ้าไม่มีลูกคงฆ่าตัวตายในเรือนจำ-ถูกทนายดังเรียกเงิน 20 ล้าน!
“เบนซ์ เรซซิ่ง” หรือ อัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช อดีตสามี “แพท-ณปภา ตันตระกูล” และพ่อของ “น้องเรซซิ่ง” ที่วันนี้จะมาเปิดใจถึงโมเมนต์การเจอลูกชายครั้งแรก รับเครียดจัดเคยคิดฆ่าตัวตาย พร้อมเคลียร์คำครหาใช้เส้นสาย-เงินยัดจนหลุดคดี มาพร้อม “คุณแม่สุพรเพ็ญ” เล่าช่วงเวลาแห่งความทรมานกับการสู้คดีกว่า 6 ปี ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ช่องOne31
ปปง. แต่งตั้งทีมโฆษก ลุยสื่อสารเชิงรุก ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทันสถานการณ์
นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) ได้ลงนามในคำสั่งที่ 520/2566 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
วุฒิสภา ลงมติไม่เห็นด้วยตำรวจออกหมายเรียก 'สว.อุปกิต' ในระหว่างสมัยประชุม
ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภาพิจารณาวาระเรื่องด่วน การขอออกหมายเรียกสว.สอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา125
ศาลให้ประกัน 12 ผู้ต้องหา ตร.-พลเรือนพัวพันเว็บพนัน-ฟอกเงิน ห้ามออกนอกประเทศ
ศาลอาญากรุงเทพใต้ ภายหลังพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 (บก.น.5) คุมตัวผู้ต้องหาคดีฟอกเงินรวม 12 ราย ในความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ, พ.ร.บ.การพนันฯ เเละข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องไปยื่นคำร้องฝากขังครั้งเเรกเป็นเวลา 12 วัน โดยศาลอนุญาตให้ฝากขัง ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้ว
เปิดพฤติการณ์ 'ผกก.เขมรินทร์' ลูกน้องบิ๊กโจ๊กกับพวก คดีสมคบฟอกเงิน-พนันออนไลน์
พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ ได้ควบคุมตัว พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.ตม.จ.จันทบุรี ผู้ค้องหาคดี สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน มาฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้
ยื่นฟ้องแล้ว! 'บอสตาล' ประธานฟุตบอลลำพูน จัดเล่นพนันออนไลน์ ฟอกเงินพันล้าน
นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่าได้รับทราบจาก นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ถึงความคืบหน้าในคดีที่ เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา
ศาลเลื่อนไต่สวนคดีที่สอง 'สว.อุปกิต' ฟ้องหมิ่น 'โรม'
‘อุปกิต’ ขึ้นศาลไต่สวนฟ้อง ‘รังสิมันต์ โรม’ หมิ่นประมาท สำนวนที่สอง ยันบริสุทธิ์ไม่เอี่ยวคดีฟอกเงิน ‘ตุน มิน ลัต’
'เมฆ รามา' กับพวกรวม 10 คน ตั้งทนายสู้คดีฟอกเงินทำเว็บพนัน
ศาลนัดสอบคำให้การจำเลยคดีหมายเลขดำ อ.1791/2566 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 3 โจทก์ ยื่นฟ้อง นายนวปรินทร์ ทองน้อย กับพวกรวม 10 คน (นายรามา รัศมีรามา สามีหยาดทิพย์ จำเลยที่ 7) เป็นจำเลย ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ