ยุทธจักรฟอกเงิน

ที่จริงเหตุเกิดปี ๒๕๖๗ กับธุรกรรม ๒๘ ล้านบาท ไม่น่าจะหลายปีและจำรายละเอียดไม่ได้

คงต้องรอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดบัญชีทรัพย์สิน สส.ชุดปัจจุบัน คงมีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้

ฝั่งดีเอสไอ มีความคืบหน้าเช่นกัน เห็นแล้วขนแขนสแตนด์อัป!

มีข้อมูลความเชื่อมโยงสัมพันธ์ปรากฏเป็นภาพชายปริศนารายหนึ่ง มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด (QRS Global) 

ในรายงานการสืบสวนระบุว่ารู้จักและสนิทสนมกับ "ภาวุธ" เพราะเคยไปเที่ยวปารีสด้วยกัน

มีภาพร่วมงานประชุมสัมมนาร่วมกัน

จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าชายปริศนารายนี้มีบทบาทเป็นทั้งโบรกเกอร์ และยังเป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องในบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด อีกด้วย

เบื้องต้น อาจแค่รู้จักกันธรรมดา

ไม่มีธุรกรรมอะไรร่วมกันก็ได้ ฉะนั้น "ภาวุธ" ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

ยังไม่มีความผิดใดๆ ทั้งสิ้น  

มีเรื่องการเทรดทองคำมาฝากครับ เพราะความอยากรู้ว่า ขบวนการฟอกเงินเขาใช้การเทรดทองเล่นแร่แปรธาตุหรือไม่ ปรากฏว่าพบข้อมูลที่น่าสนใจครับ

ช่วงนี้ใช้บริการ gemini ถี่หน่อย เข้าไปตั้งคำถามว่า พฤติกรรมฟอกเงินทั่วโลก เขาทำกันอย่างไร โดยเฉพาะการเทรดทองคำ

ได้คำตอบดังนี้ครับ...        

...ขบวนการฟอกเงินระดับสากลใช้ "ทองคำ" และ "ระบบเทรดทองคำ" เป็นเครื่องมือหลัก

ทองคำ และระบบการเทรดทองคำ ถือเป็นเครื่องมือยอดนิยมในขบวนการฟอกเงินระดับสากล เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงในตัวเอง ซื้อง่ายขายคล่องทั่วโลก และมีช่องโหว่ทางกฎหมายที่เอื้อต่อการปกปิดตัวตนของเจ้าของเงินที่แท้จริง

พฤติกรรมการฟอกเงินผ่านทองคำและการเทรดทองคำในระดับสากล มักทำกันใน ๓ รูปแบบหลัก ดังนี้ครับ

๑.การฟอกเงินผ่านระบบเทรดทองออนไลน์ (Gold Trading / Forex)

วิธีนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้าง "แหล่งที่มาของเงิน" ปลอม ให้เงินสกปรกกลายเป็นเงินที่ดูเหมือนได้มาจากการลงทุนอย่างถูกกฎหมาย

การสมคบคิดกับโบรกเกอร์เถื่อน: อาชญากรจะนำเงินที่ได้จากธุรกิจสีเทาโอนเข้าบัญชีตัวแทน (Nominee) แล้วนำไปเข้าพอร์ตลงทุนกับโบรกเกอร์ทองคำหรือ Forex ที่ไม่ถูกกฎหมายหรือตั้งขึ้นมาบังหน้า

การจับคู่เทรดเองเพื่อย้ายเงิน (Wash Trading): เปิดบัญชีเทรดสองฝั่ง (บัญชีหนึ่งซื้อ บัญชีหนึ่งขาย) จากนั้นตั้งใจเทรดให้ฝั่งหนึ่งแพ้และอีกฝั่งหนึ่งชนะอย่างเป็นระบบ เพื่อย้ายเงินจากบัญชีเงินสกปรกไปสู่บัญชีที่ต้องการให้ขาวสะอาด

อ้างหลักฐานการถอนเงิน: เมื่อถอนเงินออกจากพอร์ตเทรดทอง อาชญากรจะนำเอกสารการทำธุรกรรมหรือหลักฐานการโอนเงินจากโบรกเกอร์ไปสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รัฐว่า เงินก้อนนี้เป็น "กำไรที่ได้จากการเทรดทองคำ"

๒.การเปลี่ยน "คริปโตเคอร์เรนซี" เป็นทองคำแท่ง (Crypto-to-Gold)

นี่คือเทรนด์ใหม่ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แรนซัมแวร์ และสแกมเมอร์ระดับโลกนิยมใช้เพื่อ "ตัดเส้นทางการเงิน" (Break the Chain)

โอนเงินดิจิทัลซื้อทอง: กลุ่มอาชญากรจะตระเวนโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto) ที่ได้จากการหลอกลวงหรือค้ายาเสพติด ให้กับเครือข่ายร้านทองหรือพ่อค้าทองในตลาดมืดที่ยอมรับเงินคริปโตฯ

รับมอบทองคำแท่งจริง: เครือข่ายจะส่งคนหรือนอมินีไปรับทองคำแท่งจริงน้ำหนักครั้งละหลายกิโลกรัม

ลบประวัติการแกะรอย: เงินดิจิทัลแม้จะตรวจสอบยากแต่ก็ยังทิ้งร่องรอยไว้บนบล็อกเชน (Blockchain) แต่เมื่อถูกเปลี่ยนเป็น "ทองคำแท่ง" ในโลกจริงแล้ว เส้นทางดิจิทัลจะขาดลงทันที ทำให้หน่วยงานปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบต่อได้ยากมาก

๓.การทำธุรกรรมทองคำข้ามชาติ (Cross-Border Smuggling & Trading) เป็นการใช้ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศและทางกายภาพของทองคำ

ลักลอบขนออกและหลอมใหม่: เครือข่ายจะกว้านซื้อทองคำในประเทศหนึ่ง จากนั้นนำมาหลอมละลายใหม่เพื่อลบล้างเครื่องหมายการค้า (Stamp) ตราประทับ หรือซีเรียลนัมเบอร์เดิม เพื่อไม่ให้สืบหาแหล่งที่มาได้ แล้วลักลอบขนออกนอกประเทศ

ขายในตลาดโลกเพื่อรับเงินสะอาด: นำทองคำที่หลอมใหม่ไปขายในศูนย์กลางตลาดทองคำโลกที่มีสภาพคล่องสูงและเข้มงวดน้อยในบางจุด เช่น ดูไบ เพื่อเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดสะอาดในสกุลเงินหลัก (เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ)

การปลอมแปลงใบแจ้งหนี้การค้า (Trade-Based Money Laundering): ปลอมแปลงมูลค่าทองคำในเอกสารนำเข้า-ส่งออก เช่น แจ้งราคาสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการโอนเงินจำนวนมหาศาลข้ามประเทศผ่านระบบธนาคารพาณิชย์อย่างแนบเนียน

ข้อควรระวัง: ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินทั่วโลก รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและ ปปง. จึงเริ่มเข้ามาคุมเข้มการซื้อขายทองคำออนไลน์และการโอนเงินตราต่างประเทศมากขึ้น เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนเทาเหล่านี้ สำหรับนักลงทุนทั่วไป ควรเลือกเทรดทองคำกับโบรกเกอร์หรือร้านทองที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานรัฐเท่านั้นครับ...

ครับ...ตอบอย่างสุภาพเรียบร้อยเช่นเคย

ยุทธจักรฟอกเงิน ซับซ้อนจริงๆ

ถ้าตามไม่ทัน ก็ตรวจสอบไม่ได้

เห็นดีเอสไอเตรียมยกคดี Forex เป็น คดีพิเศษแชร์ลูกโซ่ Forex ผลคือ ทำให้กระบวนการทางกฎหมายรวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในการติดตามทรัพย์สินคืนมากขึ้น

รอชมครับ.